BANCO VOII S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 1, 2016

BANCO VOII S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de BANCO VOII S.A. (el “Banco”) a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 25 de julio de 2016, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración del ingreso del Banco al régimen de oferta pública previsto en la Ley N° 26.831, las normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normas reglamentarias, e inscripción del Banco en el registro especial para constituir programas globales de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo (los “VCPs”) de la CNV.
3. Consideración de: (i) la creación de un programa global de emisión de VCPs por un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de hasta $ 500.000 (pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”); y (ii) el eventual listado y/o negociación de los VCPs emitidos en el marco del Programa en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u otras bolsas o mercados autorizados por la CNV de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste.
4. Delegación de facultades en el Directorio para: (i) determinar y establecer todas las condiciones del Programa y de los VCPs a ser emitidos bajo dicho Programa que no fueran expresamente determinadas por esta Asamblea; (ii) la realización ante la CNV, el Banco Central de la República Argentina o cualesquiera organismos públicos que fuere necesario, de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de ingreso al régimen de oferta pública del Banco, la inscripción en el registro especial para constituir programas globales de VCPs y la autorización para la creación del Programa y la emisión de los VCPs bajo el mismo; y (iii) la realización ante el MERVAL, el MAE, y cualesquiera otras bolsas o mercados autorizados por la CNV de la Argentina y/o del exterior, de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa y el eventual listado y/o negociación de los VCPs emitidos en el marco del Programa.
5. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco o en quienes ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el punto anterior del Orden del Día.
6. Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social.
7. Autorización para la realización de trámites para cumplir con lo resuelto por la presente Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.