BANCO VOII S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 28, 2016

Ciudad de Buenos Aires, 28 de marzo de 2016

Sres.

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Ciudad de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2016.

De mi consideración:

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Banco Voii S.A. (la “Sociedad”) a fin de informarles que en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad convocó a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de abril de 2016, a las 16:00 horas en primera convocatoria y 17:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración del resultado del ejercicio, la capitalización de utilidades y el aumento del capital social.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
6. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2015.
9. Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2016.
10. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Alberto J. Martín Apoderado	Gastón Aguiló Apoderado