BANCO VOII S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 20, 2015

Banco VOII S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 06 de abril de 2015, a las 16 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la Av. Alicia Moreau de Justo 140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4. Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora según los términos del art. 261 de la Ley de Sociedades.
5. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2014.
8. Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2015.
9. Aprobar el aporte de capital realizado el 24 de junio y 25 de noviembre de 2014 por Nexfin S.A. y el 22 de agosto de 2014 por Arroyo Ubajay S.A. y el 5 de marzo de 2015 por Walter R. Grenón

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO