BANCO VOII S.A. — AGM Information 2021

May 13, 2021

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Ciudad de Buenos Aires, 12 de mayo de 2021

Sres.

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 Ciudad de Buenos Aires Presente

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de junio de 2021.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que el Directorio de Banco VOII S.A. ha tomado la siguiente resolución con fecha 12 de mayo de 2021 (Acta N° 1580):

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas: Se convoca a los señores Accionistas de BANCO VOII S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 17 de junio de 2021 (la “Asamblea”) a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria la que será celebrada a distancia, en cumplimiento de los extremos previstos por la Resolución N° 11/2020 y la Resolución N° 46/2020, sus modificatorias y complementarias de la Inspección General de Justicia (la “IGJ”) y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). A dicho fin se asegurará que todos los accionistas tengan el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea (como si la misma fuera celebrada en forma presencial) a través de la plataforma virtual Google Meet, que permite la libre accesibilidad y participación de todos los asistentes con voz y voto (la “Plataforma Virtual”). Se deja constancia de que la Asamblea será grabada en soporte digital que se conservará por el término de 5 años, y será transcripta en el correspondiente libro social y firmada por el Sr. Presidente, dejándose expresa constancia de las personas que asisten y del lugar desde donde participaron. Asimismo, se informará la Plataforma Virtual a utilizarse, y una casilla de correo electrónico para que los accionistas, la IGJ, la CNV u otras autoridades legitimadas que deseen participar, puedan comunicar su asistencia a la Asamblea conforme al Artículo 238 de la Ley General de Sociedades, en cuyo caso se les enviarán los datos de conexión a dicha Asamblea y un instructivo a fin de que puedan participar mediante la Plataforma Virtual. Se informa la casilla de correo electrónico cumplimiento@voii.com.ar para que los accionistas que desean participar, así como los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, la CNV, la IGJ u otras autoridades que lo requieran, notifiquen con un plazo no menor de 3 días su asistencia, y puedan solicitar el envío de los datos de conexión a dicha Asamblea y un instructivo a fin de que puedan participar mediante la Plataforma Virtual. En la Asamblea se tratará el siguiente orden del día:

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ORDEN DEL DÍA

1. Consideración de la realización de la Asamblea a distancia (Resolución General CNV N° 830/2020).

2. Consideración de las causas por los que la Asamblea se celebra fuera del término estatutario.

3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

4. Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

5. Consideración del destino del resultado del ejercicio: destino de las utilidades.

6. Consideración del aumento de capital.

7. Consideración de la reforma del Artículo 5 (Capital Social) del Estatuto Social.

8. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

9. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

10. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio.

11. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

12. Consideración de la retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

13. Fijación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato, y elección de Directores Titulares y Suplentes.

14. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

15. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2020.

16. Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2021.

17. Consideración de modificaciones al Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

18. Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

19. Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

20. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Banco VOII S.A.

Diego Parra Rivadeneira Responsable de Relaciones con el Mercado