BANCO VOII S.A. — AGM Information 2021

Jun 17, 2021

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Ciudad de Buenos Aires, 17 de junio de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Ciudad de Buenos Aires

Ref.: Hecho Relevante - Síntesis la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17 de junio de 2021.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a efectos de sintetizar lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco Voii S.A. N° 1593 de fecha 17 de junio de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV:

1) Consideración de la realización de la Asamblea a distancia (Resolución General CNV N° 830/2020).

En virtud de persistir el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio que fuera dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 381/2020, cuyo plazo fue ampliado hasta el día 25 de junio de 2021 (inclusive) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020 publicado en el Boletín Oficial de la Nación de fecha 11 de junio de 2021, y conforme lo que establece la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), esta Asamblea se celebra de manera virtual por medio de la plataforma virtual Google Meet, garantizando la libre accesibilidad con voz a todos los accionistas, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, y también con voto a los Accionistas..

2) Consideración de las causas por los que la Asamblea se celebra fuera del término estatutario.

Se informa a los presentes que la Asamblea ha sido convocada fuera del término legal por demoras de índole administrativa, incluyendo las sucesivas prórrogas para la elaboración de los Estados Contables conforme a las normas aplicables, lo que resulta aprobado por unanimidad.

3) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Puesto a consideración el tercer punto del Orden del día, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad que firmen el acta el representante de los accionistas Nexfin S.A. y Arroyo Ubajay S.A..

4) Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Se resuelve por unanimidad de los presentes omitir la lectura y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y demás documentos previstos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, dejándose constancia que la información adicional requerida por el artículo 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la CNV (N.T. 2013), se encuentra incluida dentro de la nota XII de los Estados Financieros. Asimismo, por unanimidad se aprueba la Memoria

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del Directorio, y se toma conocimiento de los informes que, con relación a dicha documentación, emitieran los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio: destino de las utilidades.

El Directorio propone elevar a consideración de los Señores Accionistas la siguiente propuesta de distribución de resultados del ejercicio: (a) constituir la Reserva Legal (a los efectos de recomponer el límite del 20 % del capital social) por la suma de $ 86.072.129,60 que re-expresados en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021, ascienden a $ 104.550.344,94; (b) distribuir dividendos en efectivo a los Accionistas por la suma de $ 150.000.000,18 que re-expresados en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021, ascienden a $ 182.202.436,77, en proporción a sus respectivas tenencias, sujeto a la previa autorización del BCRA y al levantamiento de la suspensión vigente mencionada precedentemente; y (c) capitalizar utilidades por la suma de $ 99.951.141, que re-expresados en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021, ascienden a $ 121.408.943.

Puesta a consideración la propuesta del Directorio, se resuelve por unanimidad de los presentes (i) aprobar el resultado del ejercicio; (ii) aprobar la siguiente distribución de los resultados del ejercicio en la siguiente forma: (a) la suma de $ 86.072.129,60 que re-expresados en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021, ascienden a $ 104.550.344,94, a la constitución de la Reserva Legal, (b) $ $ 150.000.000,18 que re-expresados en moneda constante conforme al IPC 01-05/2021 ascienden a $ 182.202.436,77, a la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas en proporción a sus respetivas tenencias, ad referéndum de la aprobación del BCRA, y en cuyo caso se delega en el Directorio la facultad de determinar el modo, condiciones y fecha de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas de los dividendos, netos de la retención del 7% establecida en el artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019; y (c) $ 99.951.141, que reexpresados en moneda constante conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021 ascienden a $ 121.408.943, a la capitalización de utilidades en proporción a las respectivas tenencias de los Accionistas.

6) Consideración del aumento de capital.

Se resuelve aumentar en dicho monto el capital social que actualmente asciende a la suma de $ 430.360.648, que re-expresado en moneda constante conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021 asciende a $ 522.751.725, y fijarlo en la suma $530.311.789, que reexpresado en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021 asciende a $ 644.160.668.

7) Consideración de la reforma del Artículo 5 (Capital Social) del Estatuto Social.

Los accionistas presentes en forma unánime resuelven (i) modificar el Artículo 5 del estatuto social, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ ARTÍCULO 5: El Capital Social es de $ 644.160.668 (Pesos seiscientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta mil seiscientos sesenta y ocho) representado por 644.160.668 (seiscientas cuarenta y cuatro millones ciento sesenta mil seiscientos sesenta y ocho) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 (un Peso) valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Por resolución de la Asamblea el capital podrá elevarse hasta el quíntuplo, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 188 de la Ley 19.550. ”

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8) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar un nuevo texto ordenado del Estatuto Social, el que incluirá la modificación aprobada en el punto anterior del Orden del Día y cualquier otra modificación al estatuto que hubiere sido aprobada por la Asamblea con posterioridad al último Texto Ordenado del Estatuto Social y autorizar al Directorio para que, en caso de considerarlo conveniente, (a) plasme en un acta de Directorio el nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

9) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

Los Accionistas resuelven por unanimidad de los presentes aprobar la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio en consideración, dejando constancia de la abstención del accionista Walter R. Grenon respecto de la consideración de su propia gestión como Director.

10) Consideración de la retribución de los miembros del Directorio.

Los accionistas presentes en forma unánime: (i) aceptan la renuncia de los Directores a sus honorarios y consecuentemente no distribuir suma alguna en concepto de honorarios al Directorio; y (ii) aprueban el pago de las remuneraciones a los Sres. Directores por las funciones técnico administrativas llevadas a cabo en relación de dependencia durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

11) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Los Señores Accionistas resuelven por unanimidad de todos los presentes aprobar la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración.

12) Consideración de la retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia de que los honorarios percibidos en conjunto por los miembros de la Comisión Fiscalizadora por los servicios prestados durante el ejercicio 2020 ascienden a la suma de $ 1.215.000, reflejada en el Estado de Resultados correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, que re-expresados en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021 ascienden a $ 1.475.839,74, lo cual es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas.

13) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

Se resuelve por unanimidad de los accionistas presentes: (i) fijar en cinco el número de Directores Titulares y en tres el de Directores Suplentes; y (ii) elegir para ocupar dichos cargos por un ejercicio y hasta que se designe el nuevo Directorio a los Sres. Walter Roberto Grenon como Director Titular y Presidente; Diego Luis Redondo, como Director Titular y Vicepresidente; Horacio Sebastián Peña McGough, Norberto Juan Giudice y Pedro Silvestre Quirno Lavalle, como Directores Titulares; y a la Sra. Albina Zitarosa , el Sr. Williams Grenon, y la Señora Jesica Natalia Grenon como Directores Suplentes.

Se deja constancia que la designación del Señor Diego Luis Redondo y de la Señora Jesica Natalia Grenon en los cargos de Director Titular y Director Suplente, respectivamente, son "ad referéndum" de la aprobación

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del BCRA, cuyo trámite será debidamente presentado para su evaluación.

Asimismo, se deja constancia de que la totalidad de los Directores designados revisten el carácter de “No independientes” conforme a las Normas de la CNV (N.T. 2013).

14) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se resuelve por unanimidad de los presentes, designar como miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio a Sandra Esther Juri, Paula Carolina Shinzato y Tomas Martin Tomkinson, y como miembros Suplentes a Silvana Beatriz Reyes, Mariana E. Benítez y Diego Leandro Muñoz Cruzado.

Se deja constancia de que la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados revisten el carácter de “independientes” conforme a las Normas de la CNV (N.T. 2013).

Los Síndicos Titulares Sandra Esther Juri, Tomás M. Tomkinson y Paula Carolina Shinzato, presentes en la Asamblea, aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Sarmiento 336, Ciudad de Buenos Aires. Los Síndicos Suplentes Silvana Beatriz Reyes, Mariana E. Benitez y Diego Leandro Muñoz Cruzado, han suscripto y presentado notas en virtud de las cuales han aceptado el cargo.

15) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Los Sres. Accionistas presentes, en forma unánime, resuelven aprobar la suma de $ 2.959.474,20 porla función del Contador Certificante, reflejada en el Estado de Resultados correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, que re-expresados en moneda constante, conforme al índice de precios al consumidor (“IPC Nacional”) al 31 de mayo de 2021, ascienden a $ 3.594.822.74.

16) Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2021.

Los Accionistas resuelven (i) designar a los Señores Fernando Antonio Garabato y Leticia Norma Ebba, miembros del Estudio BDO - Becher & Asociados S.R.L., como Contadores Certificantes Titular y Suplente, respectivamente, en relación a los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021, y (ii) fijar un honorario de hasta la suma de $ 4.800.000 por dichas tareas.

17) Consideración de modificaciones al Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad (i) fijar el monto del Programa de VCP por hasta la suma de U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas); y (ii) ratificar la prórroga al plazo del Programa de VCP aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad N° 1578 celebrada el 21 de mayo de 2020.

18) Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o

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su equivalente en otras monedas).

Se aclara que el monto Programa de VCP de $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) ha sido modificado a US$ 10.000.000 (Dólares Estadounidenses Diez Millones) conforme lo aprobado en el punto anterior del orden del día de la presente Asamblea. A continuación, la Asamblea resuelve por unanimidad renovar dicha delegación y autorización de subdelegación en el Directorio, por lo cual se le delegan las más amplias facultades para que (i) determine los términos y condiciones del Programa de VCP y los términos y condiciones de cada clase y/o serie de VCP a ser emitidas en el marco del mismo, incluyendo, sin limitación: el monto y moneda definitivos del Programa de VCP (dentro del monto máximo autorizado por esta Asamblea) y de cada emisión de VCP bajo el mismo, incluyendo moneda, fecha de emisión, plazo, precio, tasa de interés, amortización, forma de colocación, determinación de cualquier tipo de garantías, forma e instrumentación de los VCP, forma y condiciones de pago, la ley o jurisdicción aplicables a los VCP (incluyendo cualquier ley o prórroga de jurisdicción extranjeras), y demás características, términos y condiciones de los VCP a ser emitidos, (ii) determine el destino de los fondos provenientes de la colocación de los VCP, (iii) cuente con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los VCP ante la CNV y/u organismos equivalentes en el exterior, y para solicitar la autorización de negociación en mercados en el país y/o en el exterior, (iv) realice todas las gestiones necesarias ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), el Mercado Argentino de Valores S.A. (“MAV”) y/o cualesquiera otras bolsas o mercados autorizados por la CNV y/o del exterior, o el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), o ante la Caja de Valores S.A. (“CVSA”) u otras entidades que resulte pertinente para el eventual listado y/o negociación de los VCP, (v) negocie, suscriba y/o celebre todo tipo de acuerdos con personas jurídicas o humanas o entidades locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de los VCP en mercados nacionales y/o internacionales o a la emisión, registro, cálculo o la tenencia de los VCP, (vi) negocie y suscriba los Prospectos, Suplementos de Prospecto y/o Suplementos de Precio, avisos, convocatorias o cualquier otro documento relativo a los VCP, y a contratar con sociedades que revistan el carácter de agentes de calificación de riesgo u otros agentes intervinientes en la emisión, oferta, colocación de los VCP, y (vii) realice las modificaciones a cualesquiera de los documentos antes mencionados y realice cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas. A continuación, el Señor Presidente mociona para que se autorice asimismo al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más Gerentes de Primera Línea designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, o en quien ellos consideren conveniente, las facultades referidas en el apartado anterior, y sin que en ningún caso dicha subdelegación pueda significar eximición alguna de las responsabilidades del Directorio por el ejercicio de dichas facultades subdelegadas. Puesto a consideración, se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar las mociones del Señor Presidente.

19) Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Se aprueba la renovación de la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que, (i) determine los términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa de ON”) y los términos y condiciones de cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del mismo, incluyendo, sin limitación: el monto definitivo del Programa de ON (dentro del monto máximo fijado por la Asamblea) y de cada emisión de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el mismo (las

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“Obligaciones Negociables”), moneda, fecha de emisión, plazo, precio, tasa de interés, amortización, forma de colocación, determinación de cualquier tipo de garantías, forma e instrumentación de las Obligaciones Negociables, forma y condiciones de pago, la ley o jurisdicción aplicables a las Obligaciones Negociables (incluyendo cualquier ley o prórroga de jurisdicción extranjeras), y demás características, términos y condiciones de los títulos valores a ser emitidos, (ii) determine el destino de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables, (iii) cuente con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los títulos valores ante la CNV y/u organismos equivalentes en el exterior, para solicitar la autorización de negociación en mercados en el país y/o en el exterior, (iv) realice todas las gestiones necesarias ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A., el Mercado Argentino de Valores S.A. y/o cualesquiera otras bolsas o mercados autorizados por la CNV y/o del exterior, para el eventual listado y/o negociación de las Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa de ON, (v) negocie, suscriba y/o celebre todo tipo de acuerdos con personas jurídicas o humanas o entidades locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de las Obligaciones Negociables en mercados nacionales y/o internacionales o a la emisión, registro, cálculo o la tenencia de las Obligaciones Negociables, (vi) negocie y suscriba los Prospectos, Suplementos de Prospecto y/o Suplementos de Precio, avisos, convocatorias o cualquier otro documento relativo a las Obligaciones Negociables, y a contratar con sociedades que revistan el carácter de agentes de calificación de riesgo u otros agentes intervinientes en la emisión, oferta, colocación de las Obligaciones Negociables; (vii) realice las modificaciones a cualesquiera de los documentos antes mencionados y realice cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas. A continuación, el Señor Presidente mociona para que se autorice asimismo al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más Gerentes de Primera Línea designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, o en quien ellos consideren conveniente, las facultades referidas en el apartado anterior, y sin que en ningún caso dicha subdelegación pueda significar eximición alguna de las responsabilidades del Directorio por el ejercicio de dichas facultades subdelegadas. Puesto a consideración, se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar las mociones del Señor Presidente.

20) Autorizaciones.

De forma.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente,

Banco Voii S.A.

Diego Parra Rivadeneira Responsable de Relaciones con el Mercado

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