Banco Supervielle S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 6, 2017

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Se comunica que el Directorio de Banco Supervielle S.A. ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de noviembre de 2017, a las 14.00 horas, en primera convocatoria, y a las 15.00 horas, en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 434, sala de reuniones del piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2. Consideración de la capitalización de un aporte y del consecuente aumento del capital social de la Sociedad representado por acciones ordinarias Clase B de valor nominal $ 1 cada una y de 1 voto por acción, con derecho a percibir dividendos y cualquier otra acreencia a partir de la fecha de emisión y en igualdad de condiciones que el resto de las acciones Clase B que se encuentren en circulación en ese momento. Determinación del precio de suscripción. Destino de los fondos. Consideración de los términos de emisión de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital.
3. Delegación de facultades en el Directorio.
4. Autorizaciones.

Nota 1: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Bartolomé Mitre 434 piso 6°, Buenos Aires, hasta el 17 de noviembre de 2017 en el horario de 10 a 17 horas.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013), al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas: i) en la oficina de Legales – Custodia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6°piso lado Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii) vía email a la casilla asuntossocietarios@supervielle.com.ar.