Banco Supervielle S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 28, 2016

Banco Supervielle S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 15 de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 434, sala de reuniones del 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con elfin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Social Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

La propuesta de Directorio conforme a este punto del Orden del Día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $617.448.000 (pesos seiscientos diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil) es la siguiente:

• Reserva Legal $123.490.000 (pesos ciento veintitrés millones cuatrocientos noventa mil)

• El remanente del resultado, es decir $493.958.000 (pesos cuatrocientos noventa y tres millones novecientos cincuenta y ocho mil), a la reserva facultativa para futura distribución de resultados. Esta propuesta fue realizada conforme la política de distribución de utilidades descriptas en la Memoria Anual.

• Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Social Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

• Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Social Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015 por $45.795.000 (total remuneraciones), en exceso de $18.807.000 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) ($26.988.000) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, ante propuesta de no distribución de dividendos.
• Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
• Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.
• Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.
• Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al Ejercicio Social Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
• Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el Ejercicio Social que cierra el 31 de diciembre 2016 y determinación de sus honorarios.
• Rotación. Extensión por 3 años del periodo de actuación del Contador Público Certificante conforme Resolución General N° 639, Art. 28, inc. C de las Normas de CNV.
• Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios.
• Consideración de la Reforma del artículo. Consideración de un texto ordenado del estatuto social con actualización de las referencias normativas y ratificación de la sede social registrada con el fin de proceder a su inscripción en la Inspección General de Justicia.

13) Consideración del aumento del monto del programa global de emisión de obligaciones negociables (en adelante el Programa) autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resolución N°17.066 (la “CNV”) por un valor nominal de hasta pesos $750.000.000, por un monto total en circulación en cualquier momento durante su vigencia de hasta Pesos $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, según lo determine el Directorio).

1. Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs.  El plazo vence el 11 de Abril de 2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013) y concordantes, al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii) a través de la Mesa Institucional se les proporcionará remitiendo un mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.