Banco Supervielle S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 6, 2015

BANCO SUPERVIELLE S.A

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Banco Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de abril de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. La propuesta de Directorio conforme a este punto del Orden del Día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $513.957.000 (pesos quinientos trece millones novecientos cincuenta y siete mil) es la siguiente:

-Reserva Legal $ 102.791.400 (pesos ciento dos mil setecientos noventa y un mil cuatrocientos).

-El remanente del resultado, es decir $ 411.165.600 (pesos cuatrocientos once millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos), a la reserva facultativa para futura distribución de resultados. Esta propuesta fue realizada conforme la política de distribución de utilidades descriptas en la Memoria Anual.

1. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014.
2. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por $21.762.000 (total remuneraciones), en exceso de $116.000 sobre el límite del cinco por ciento (5%) ($21.646.000) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
3. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social y el eventual cese en las funciones de algún miembro del Directorio.
5. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.
6. Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014.
7. Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el Ejercicio Social que cierra el 31 de diciembre 2015 y determinación de sus honorarios.
8. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios.
9. Delegación de facultades en el Directorio por el plazo de dos (2) años para (a) determinar los términos y condiciones definitivos del programa de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta pesos 750.000.000 (o su equivalentes en otras monedas) aprobado por Asamblea General de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2013 y autorizado por Resolución N°17.066 de la Comisión Nacional de Valores (el “Programa 1”) y de las clases y/o series de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo que no hayan sido expresamente determinadas por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización para la oferta pública de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c) solicitar el listado y/o negociación del Programa y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del mismo ante el Mercado de Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u otra bolsa o mercado de valores de la República Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste; y (d) la realización ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente de todas las gestiones y trámites necesarios para llevar adelante las resoluciones adoptadas por la presente
10. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, las facultades referidas en el Programa del punto del Orden del día número 11.
11. Delegación de facultades en el Directorio por el plazo de dos (2) años para (a) determinar los términos y condiciones definitivos del programa de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalentes en otras monedas) aprobado por Asamblea General de Accionistas de fecha 16 de mayo de 2007 y autorizado por Resolución N°15.673 de la Comisión Nacional de Valores (el “Programa 2”), y de las clases y/o series de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo que no hayan sido expresamente determinadas por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización para la oferta pública de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c) solicitar el listado y/o negociación del Programa y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del mismo ante el Mercado de Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u otra bolsa o mercado de valores de la República Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste; y (d) la realización ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente de todas las gestiones y trámites necesarios para llevar adelante las resoluciones adoptadas por la presente.
12. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes o en quien ellos consideren conveniente, las facultades referidas en el Programa del punto del Orden del Día número 13.
13. Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs.  El plazo vence el 22 de Abril de 2015.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013) y concordantes, al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii) a través de la Mesa Institucional se les proporcionará remitiendo un mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar

Firmado: Julio Patricio Supervielle, presidente designado por asamblea Ordinaria Número 112 de fecha 29 de Abril de 2013 (declarada irregular e ineficaz por la Comisión Nacional de Valores y ratificada la designación por asamblea Ordinaria y Extraordinaria Número 113 de fecha 16 de Agosto de 2013) y reunión del Directorio del mismo día bajo el número 2829 (y ratificada por acta de Directorio Número 2884 de fecha 11 de Noviembre de 2013).