Banco Supervielle S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 4, 2014

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.El señor Presidente indica que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Puesto el tema a consideración, el Directorio por unanimidad resuelve citar en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco Supervielle S.A. a ser celebrada el día 28 de abril de 2014, a las 12 horas. La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social Nº 74 cerrado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. La propuesta de Directorio conforme a este punto del orden del día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $394.249.000 (pesos trescientos noventa y cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil ) es la siguiente: -Reserva Legal $ 78.850.000 (pesos setenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil); -El remanente del resultado, es decir $315.399.000 (pesos trescientos quince Millones trescientos noventa y nueve mil) asignar a la reserva facultativa para futura distribución de resultados. Esta propuesta fue realizada conforme la política de distribución de utilidades descriptas en la memoria anual.

1. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social Nº 74 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nº 74 cerrado el 31 de diciembre de 2013
3. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 74 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.
5. Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio Nº 74 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
6. Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2014 y determinación de sus honorarios.
7. Consideración de un texto ordenado del estatuto social con ratificación de la sede social registrada con el fin de proceder a su inscripción ante la Inspección General de Justicia.
8. Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs.  El plazo vence el 22 de Abril de 2014. Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013) y concordantes, al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii) a través de la Mesa Institucional se les proporcionará remitiendo un mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

Julio Patricio Supervielle, presidente designado por asamblea Ordinaria Número 112 de fecha 29 de Abril de 2013 (declarada irregular e ineficaz por la Comisión Nacional de Valores y ratificada la designación por asamblea Ordinaria y Extraordinaria Número 113 de fecha 16 de Agosto de 2013) y reunión del Directorio del mismo día bajo el número 2829 (y ratificada por acta de Directorio Número 2884 de fecha 11 de Noviembre de 2013).