Banco Supervielle S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 30, 2012

BANCO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio cita en primera y segunda convocatoria a Asamblea

General Ordinaria de accionistas de Banco Supervielle S.A., a ser

celebrada el día 27 de Abril de 2012, a las 11,00 horas.

La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora

fijada para la primera convocatoria. Ambas convocatorias tendrán

lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 sala

de reuniones del 5º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

4) Consideración de la propuesta del Directorio sobre Dividendos

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

7) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

8) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

9) Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

10) Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2012 y determinación de sus honorarios.

11) Autorizaciones.

Nota 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depo-

siten los certificados de titularidad de acciones escriturales emiti-

dos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes

de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Títulos 1º

piso) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario

de 10 hs. a 15 hs. El plazo vence el 23 de abril de 2012. Nota 2:

Atento lo dispuesto por el Art. 25 del Capítulo II de las normas de

la CNV (T.O. 2.001), al momento de la inscripción para participar

de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y

número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la asamblea como representante del titular de las accio-

nes. Julio Patricio Supervielle, presidente designado por Asamblea

del 31/01/2012 y reunión de Directorio del 07/02/2012.