Banco Supervielle S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 5, 2011

BANCO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio cita en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Banco Supervielle S.A., a ser celebrada el día 26 de abril de 2011, a las 11 horas. La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2010. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $ 4.434.187.

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social .

7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

8) Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

9) Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2011 y determinación de sus honorarios.

10) Autorizaciones.

Nota 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depo-

siten los certificados de titularidad de acciones escriturales emiti-

dos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes

de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Títulos

–Piso 1ro.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del

horario de 15 hs. a 19 hs. El plazo vence el 18 de Abril de 2011.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el Art. 25 del Capítulo II de las

normas de la CNV (T.O. 2.001), al momento de la inscripción para

participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar

los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social

completa, tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán proporcionar quien asista a la asamblea como representante del

titular de las acciones. Juan Carlos Nougués, Presidente designado por

Asamblea del 30/04/2010 y reunión de Directorio del 30/04/2010.