Banco Supervielle S.A. — AGM Information 2021

Dec 1, 2021

BANCO SUPERVIELLE S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 DE JULIO DE 2020

El 13 de julio de 2020, siendo las 10.35 horas, se celebra en primera convocatoria la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas de BANCO SUPERVIELLE S.A. (la “Sociedad”) por videoconferencia en virtud de las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en ocasión de la pandemia de COVID-19 (la “Asamblea”).

Asisten por modalidad virtual dos accionistas, ambos representados por mandatario, que han registrado una tenencia de 880.365 acciones ordinarias, escriturales, Clase A, de cinco votos por acción y de 827.833.897 acciones ordinarias, escriturales, Clase B, de un voto por acción, todas de valor nominal $ 1 cada una, representando en conjunto un capital de $ 828.714.262 (99,8976% del capital social) y 832.235.722 votos (99,8740% del total de votos). En función de lo expuesto, se ha reunido el quórum requerido por los artículos 243 y 244 de la Ley N° 19.550.

Preside la Asamblea el Señor Atilio María Dell’Oro Maini en su carácter de Vicepresidente 1°. Asisten a la reunión el Señor Director Richard Guy Gluzman y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Señores Enrique José Barreiro y Carlos Daniel González Pagano, miembros de la gerencia y colaboradores de la Sociedad, todos ellos debidamente acreditados.

Se deja constancia que se realizaron las publicaciones de la convocatoria a la Asamblea los días 25, 26, 29 y 30 de junio y 1° de julio de 2020 en el Boletín Oficial de la República Argentina y los días 24, 25, 26, 29 y 30 de junio de 2020 en el diario Clarín.

Seguidamente, el Señor Enrique José Barreiro, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia que esta Asamblea se realiza en forma virtual, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y demás normas emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, mediante la plataforma “Teams” que permite: (i) el libre acceso a la plataforma virtual de todos los participantes como si la Asamblea fuera celebrada en forma presencial; conforme hemos verificado en el proceso de acreditación; (ii) la posibilidad de participar con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras; y (iii) la grabación de la Asamblea con su correspondiente respaldo en soporte digital.

En forma previa a la consideración de los puntos del Orden del Día se resuelve, por unanimidad de votos de las Clases A y B presentes, que esta cesión se celebre en forma virtual conforme lo requerido por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

A continuación, se pasan a considerar los puntos del Orden del Día.

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea

A moción del representante del accionista Grupo Supervielle S.A. se resuelve, por unanimidad de votos de las Clases A y B presentes, designar a los representantes de los accionistas Sofital S.A.F. e I.I. y Grupo Supervielle S.A. para suscribir el acta de la Asamblea.

2. Ampliación del número de miembros para integrar el Directorio y designación de directores

En cumplimiento de lo establecido por el punto 2.1. ‘Inhabilidades’ de la Sección 2 de la normativa sobre “Autoridades de Entidades Financieras” del Banco Central de la República Argentina, el Señor Presidente pone en conocimiento de los accionistas las prescripciones de los artículos 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y 264 y 286 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, aplicables para la designación de directores de la entidad.

A continuación, solicita el uso de la palabra el representante del accionista Grupo Supervielle S.A. quien, en atención al creciente dinamismo de los negocios sociales, mociona:

• (i) ampliar a cinco la cantidad de miembros titulares para integrar el Directorio;

• (ii) designar a la Señora Alejandra Gladis Naughton como Directora Titular con mandato por dos ejercicios sociales, es decir hasta la asamblea anual de la Sociedad que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2021;

• (iii) dejar constancia que la Señora Alejandra Gladis Naughton reviste la condición de “no independiente” de acuerdo a la normativa de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina; y que no está alcanzada por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la normativa considerada precedentemente; y

• (iv) dejar constancia que la designación de la Señora Alejandra Gladis Naughton se realiza ad referéndum de la autorización del Banco Central de la República Argentina.

Sometido a votación, por unanimidad de votos de la Clase A y de la Clase B presentes, se aprueban las mociones en la forma presentada.

3. Autorizaciones

A moción del representante del accionista Grupo Supervielle S.A., por unanimidad de votos de las Clases A y B presentes, se resuelve autorizar a cualquiera de los Directores de la Sociedad, para que, con las más amplias facultades eleve a escritura pública y/o realice cualquier acto necesario y/o conveniente a fin de implementar e instrumentar lo aquí aprobado; y a los Señores Sergio Gabriel Gabai, Leandro Carletti, María Lucrecia Galland, Carla Susana Cánepa, Juan Pablo Molinari y Marcelo Raúl Stefanuto para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, con las más amplias facultades, realicen todos y cuantos más trámites y gestiones estimen necesarios y/o conducentes hasta obtener la conformación e inscripción de lo resuelto en la presente Asamblea por parte de las autoridades competentes, pudiendo suscribir documentos públicos y/o privados, publicar avisos, suscribir las declaraciones juradas y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigente y para que después de otorgados los instrumentos pertinentes, procedan a su inscripción ante las autoridades de registro respectivas.

Habiéndose dado tratamiento a todos los puntos del Orden del Día, la Comisión Fiscalizadora deja constancia que la Asamblea celebrada por medio virtual se ha desarrollado adecuadamente, con la deliberación y votación de todos los puntos del Orden del Día.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.46 horas.

Participantes: Atilio Dell’Oro Maini (Vicepresidente 1°) – Richard Guy Gluzman – Juan Pablo Molinari (representante del accionista Grupo Supervielle S.A.) – Jorge Molinari (representante del accionista Sofital S.A.F. e I.I.) – Enrique José Barreiro y Carlos González Pagano (representantes de la Comisión Fiscalizadora).