Banco Supervielle S.A. — AGM Information 2012

May 2, 2012

BANCO SUPERVIELLE S.A.

SINTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2012

1).Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Se resolvió que todos los accionistas presentes firmen el acta de asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2011. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

Se resolvió (i) aprobar el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, notas, anexos, información complementaria a dichos estados, el inventario, el Informe del Auditor, la Memoria del Directorio y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº72 cerrado el 31 de diciembre de 2011, tal como fueron presentados por el Directorio y transcriptos en el Libro Balances de la Sociedad Nº 21, (ii) destinar del resultado del ejercicio social Nº 72 de $ 196.153.000 (ganancia) la suma de $ 39.231.000 para integrar la reserva legal y que la suma de $ 156.922.000 pase a la cuenta resultados no asignados.

3). Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Se resolvió aprobar la gestión de los Directores y Síndicos que actuaron durante el ejercicio social Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011 hasta el día de la fecha inclusive.

4).Consideración de la propuesta del Directorio sobre Dividendos

Se resolvió retener las utilidades del ejercicio 2011

5). Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Se resolvió aprobar las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011 por la suma total de $ 5.551.559.

6). Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Se resolvió aprobar la suma de $ 189.300 para atender a la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011

7).Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

Se resolvió designar como directores titulares con mandato por dos años los señores Julio Patricio Supervielle, Juan Carlos Eduardo Nougués, Richard Guy Gluzman, Carlos Martín Noel, Gabriel Alberto Coqueugniot, Aníbal Rodriguez Melgarejo, y como directores suplentes la Sra. Laurence Nicole Mengin de Loyer y Atilio María Dell ‘Oro Maini aclarando que la designación de los Directores Carlos Martín Noel Gabriel Alberto Coqueugniot, Laurence Nicole Mengin de Loyer y Atilio María Dell ‘Oro Maini es realizada “ad referéndum” de autorización del Banco Central de la República Argentina.

8).Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

Se resolvió designar como Síndicos Titulares a los Sres. Enrique José Barreiro, Ariel José Portnoy y Carlos Alberto Asato y como Síndicos Suplentes a los Sres. Roberto Anibal Boggiano, Jorge Antonio Bermúdez, Carlos Enrique Lose.

9).Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Se resolvió aprobar los honorarios del Contador Público Certificante por el ejercicio Nº 72 cerrado el 31 de diciembre de 2011 por la suma de $ 2.328.888,81.

10).Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2012 y determinación de sus honorarios.

Se resolvió (i) designar a Price Waterhouse & Co SRL como Auditores Externos de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2012. Se desempeñará como contador certificante titular el Dr. Santiago J. Mignone

11). Autorizaciones.

Se resolvió autorizar (i) a cualquiera de los Directores de la sociedad, para que, con las más amplias facultades eleve a escritura pública y/o realice cualquier acto necesario y/o conveniente a fin de implementar e instrumentar lo aquí aprobado, y (ii) aprobar a los Dres. Juan Pablo Molinari, Ignacio Rutter, Sebastian Picasso, Silvia Komaid Van Gelderen, Pablo Morales y Sergio Gabriel Gabai para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, con las más amplias facultades, inclusive las emanadas de la Resolución IGJ 7/05, realicen todos y cuantos más trámites y gestiones estimen necesarios y/o conducentes hasta obtener la conformación e inscripción de lo resuelto en la presente Asamblea por parte de las autoridades competentes, pudiendo suscribir documentos públicos y/o privados, publicar avisos, suscribir las declaraciones juradas, y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigente, y para que después de otorgados los instrumentos pertinentes, procedan a su inscripción ante el Registro Público de Comercio correspondiente.

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Por Banco Supervielle S.A.

Alejandra Gladis Naughton

Responsable de las

Relaciones con el Mercado