BANCO SAENZ S.A. — Regulatory Filings 2021

Mar 16, 2021

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title: "ACTA Nro"
author: "Natalia Wybert"
date: 2021-03-12 17:08:00+00:00
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ACTA Nro. 3063.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Marzo de 2021, siendo las 10:45 horas, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A. (“el Banco”), comunicado por videoconferencia, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 11° del Estatuto Social, el Presidente Señor Miguel Zielonka, el Vicepresidente Señor Diego Reinaldo Ronconi y los Señores Directores Titulares Estanislao Iturbe, Manuel Sánchez Gómez y Pedro Héctor Rabasa, y el representante de la Comisión Fiscalizadora Daniel Gutman.

Previo al inicio de la reunión, el Sr. Presidente manifiesta que, con motivo de la situación de público conocimiento y el Decreto 297/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, que dispusieron la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la reunión se celebra sin participantes comunicados desde la sede social, encontrándose cada participante comunicado por videoconferencia desde su residencia habitual.

Luego de lo mencionado, y habiendo quórum suficiente de acuerdo a lo previsto en el artículo 11° del Estatuto Social, el Sr. Presidente manifiesta que la reunión tiene por finalidad tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Tratamiento del Informe Anual del Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno – ALyC, por el ejercicio 2020. Toma la palabra el Señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los presentes, con fecha 11 de marzo del corriente, el Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno emitió su informe anual con los resultados de los exámenes llevados a cabo durante el ejercicio 2020 como consecuencia de las funciones a su cargo y con el objeto de controlar y evaluar el cumplimiento por parte del Banco y de los empleados del mismo, en su actividad como Agente de Liquidación y Compensación; todo ello de acuerdo a lo previsto en el Art. 16 inc. d) del Capítulo VII Título VII de las Normas de la CNV.

Teniendo en consideración que el mencionado Informe fue puesto en conocimiento de los presentes con antelación suficiente a esta reunión, el Sr. Presidente mociona que se tenga por leído y aprobado, y se transcriba a continuación del Acta resultando de la presente reunión. Lo mocionado es aprobado por unanimidad.

Previo al cierre del acto, y con motivo de la situación actual de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se deja constancia que los Directores Estanislao Iturbe, Manuel Sánchez Gómez, Pedro Héctor Rabasa y el Vicepresidente Diego Reinaldo Ronconi delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

Luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad todos los puntos tratados.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 horas del día de la fecha.

MIGUEL ZIELONKA DANIEL GUTMAN

Presidente Comisión Fiscalizadora

Por sí y en representación de los Sres.

Diego Reinaldo Ronconi, Estanislao Iturbe,

Manuel Sánchez Gómez y Pedro Héctor Rabasa