BANCO SAENZ S.A. — Regulatory Filings 2012

May 18, 2012

ACTA Nro. 2076.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2012, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de su Presidente Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Facundo Frávega, Héctor Guedes, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente Jorge Eduardo Bianconi y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que resulta necesario ordenar nuestros estatutos sociales generando un estatuto que contenga todas las modificaciones y adecuaciones realizadas hasta la fecha, por lo que propone se convoque a Asamblea General Extraordinaria para tratar este tema. Sometido a votación se aprueba por unanimidad convocar a una Asamblea General Extraordinaria para que trate el siguiente Orden del Día:

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 del mes de Mayo de 2012 a las 12.00 horas en el local social de Esmeralda 83 de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2.- Consideración del ordenamiento del estatuto de Banco Sáenz S.A.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 15.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI FACUNDO FRAVEGA

Presidente Vicepresidente Director

HECTOR GUEDES DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ

Director Director Director

RICARDO R. ESCUBOS MARIO FRIGERIO

Director Comisión Fiscalizadora