BANCO SAENZ S.A. — Regulatory Filings 2011

May 11, 2011

ACTA Nro. 1988.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2011, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de esta Capital Federal, con la presencia de su Presidente el Sr. Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Facundo Frávega, Héctor Guedes, Diego Reinaldo Ronconi y Manuel Sánchez Gómez; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) El Señor Presidente da lectura al tratamiento de la documentación correspondiente a la entidad al período finalizado el 31/03/2011: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Anexos, Notas, Informe del Auditor e Informe Comisión Fiscalizadora.

La mencionada documentación fue aprobada por unanimidad a la firma de la misma con fecha 11/05/2011.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 13.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI FACUNDO FRAVEGA

Presidente Vicepresidente Director

HECTOR GUEDES DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ

Director Director Director

MARIO FRIGERIO

Comisión Fiscalizadora