BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 4, 2018

Se hace saber que el Directorio, por reunión del 03/04/18, ha decidido “Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas para el día 19 de Abril de 2018 a las 11:00 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2017.
3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2017.
4. Tratamiento de los resultados no asignados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, por la suma de miles $54.058. Se propone destinar: (i) miles $10.812- a Reserva Legal; (ii) miles $16.503.- a Dividendos en Efectivo; y (iii) miles $26.743.- a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades, u otro destino específico que la Asamblea determine.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017 por miles $22.242.- (total remuneraciones), en exceso de miles $18.968 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2017.
7. Elección de integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018.
8. Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2018.
9. Prórroga de la delegación al Directorio para emitir las Obligaciones Negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples.

Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades, se omitirán las publicaciones legales por haber comprometido su asistencia a la Asamblea la totalidad de los accionistas y manifestado que las decisiones se adoptarán por unanimidad de votos.

____________________

Estanislao Iturbe

Responsable de Relaciones con el Mercado

Banco Saenz S.A.