BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 21, 2018

Se hace saber que el Directorio, por reunión del 21/08/18, ha decidido “CONVOQUESE a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas para el día 06 del mes de Septiembre de 2018 a las 11:00 hs. en el local social de Esmeralda 83 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2- Ampliación del órgano de Administración de la Sociedad. Designación de Directores.

3- Designación de un integrante de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades, se omitirán las publicaciones legales por haber comprometido su asistencia a la Asamblea la totalidad de los accionistas y manifestado que las decisiones se adoptarán por unanimidad de votos.

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Estanislao Iturbe

Responsable de Relaciones con el Mercado

Banco Saenz S.A.