BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 7, 2017

Se hace saber que el Directorio, por reunión del 05/04/17, ha decidido “Convóquese a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas para el día 25 de Abril de 2017 a las 11:00 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2016.
3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2016.
4. Tratamiento de los resultados no asignados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, por la suma de miles $59.865. Se propone destinar: (i) miles $ 11.973 a Reserva Legal; (ii) miles $15.000 a Dividendos en Efectivo, sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina; y (iii) miles $32.892 a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades, u otro destino específico que la Asamblea determine.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por miles $ 16.636 (total remuneraciones), en exceso de miles $ 13.700 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2016
7. Elección de integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.
8. Determinación del número de Directores titulares y suplentes, conforme se fija en el Estatuto Social. Elección de Directores titulares y suplentes.
9. Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2017.

Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades, se omitirán las publicaciones legales por haber comprometido su asistencia a la Asamblea la totalidad de los accionistas y manifestado que las decisiones se adoptarán por unanimidad de votos.

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Estanislao Iturbe

Responsable de Relaciones con el Mercado

Banco Saenz S.A.