BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 14, 2016

Se hace saber la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 22 de Abril de 2015, a las 11 hs. en la sede social de la entidad (Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2014. 3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4) Consideración de la asignación de Honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2014. 5) Consideración de la distribución de utilidades propuesto por el Directorio. 6) Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio. 7) Consideración de incrementar el número de Directores Titulares de 6 Directores a 8 Directores, fijación del término de su mandato. 8) Consideración de incrementar el número de Directores Titulares de 6 Directores a 8 Directores, fijación del término de su mandato. 9) Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2015.

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Diego Ronconi

Apoderado