BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 8, 2016

Se hace saber que el Directorio, por reunión del 08/04/16, ha decidido “Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas para el día 28 de Abril de 2016 a las 11:00 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31/12/2015.
3. Tratamiento del resultado no asignados al 31/12/15, y su asignación a cuentas de reserva legal y de reserva facultativa, u otro destino específico que la Asamblea determine.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2015.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por miles $ 13.422 (total remuneraciones), en exceso de miles $ 10.492. sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
6. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/15.
7. Elección de integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2016.
8. Consideración de la extensión del plazo máximo de tres (3) años para que Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. conduzca las tareas de Auditoría Externa conforme lo previsto en el artículo 28, inciso c), Capítulo III, Título II de las Normas CNV (T.O. 2013 y mod.), por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2016.
9. Consideración de la reforma de los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21 y 22 del Estatuto Social.
10. Consideración de otorgamiento de nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social. Delegación en el Directorio y autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Diego Ronconi

Apoderado