BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 26, 2016

ACTA Nro. 2449.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Enero de 2016, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de su titular Señor Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Abierto el acto, el Señor Presidente expone que como es de conocimiento de los Señores Directores el Banco cuenta con un programa global de emisión de Obligaciones Negociables por hasta $400.000.000.- autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) por Resolución Nro. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010 (el “Programa”). Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que atento a que el programa se encuentra próximo a vencer es necesario que se proceda a convocar a Asamblea General Extraordinaria con el siguiente Orden del Día:

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 del mes de Febrero de 2016 a las 11.00 horas en el local social de Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Creación de un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta $600.000.000.- o su equivalente en otras monedas.
3. Autorización en el Directorio con facultades de subdelegar.

El Señor Presidente expone que atento a que la totalidad de los Señores accionistas ha comprometido su asistencia a la Asamblea convocada, la misma tendrá carácter de unánime, por lo que se omitirán las publicaciones legales de rigor en virtud de lo dispuesto por el artículo 237 última parte de la Ley General de Sociedades 19.550.

Seguidamente, los Directores presentes aprueban por unanimidad la moción del Señor Presidente.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI MANUEL SANCHEZ GOMEZ

Presidente Director Director

RICARDO R. ESCUBOS MARIO FRIGERIO

Director Comisión Fiscalizadora