BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 4, 2015

ACTA Nro. 2260.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Abril de 2014, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de su titular Señor Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Facundo Frávega, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que se ha recibido observación de la Comisión Nacional de Valores respecto a nuestro objeto social, ya que de acuerdo a lo previsto en el Art. 17 inc. B) Capítulo VII de las Normas (N.T. 2013) se nos hizo saber que en la próxima Asamblea se deberá proceder a la reforma del mismo a fin de receptar en el objeto social las actividades previstas por la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.

Asimismo, propone que resulta conveniente tratar el texto ordenado de nuestros estatutos sociales, a fin de que en un único instrumento se recopile el tenor del mismo para lo cual propone convocar a Asamblea General Extraordinaria.

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 del mes de Abril de 2014 a las 12.00 horas en el local social de Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la ampliación del Objeto Social.
3. Consideración de la modificación del artículo 2do de los estatutos sociales.
4. Consideración del Texto Ordenado de los Estatutos Sociales.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 11.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI FACUNDO FRAVEGA

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ RICARDO R. ESCUBOS

Director Director Director

MARIO FRIGERIO

Comisión Fiscalizadora