BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 14, 2014

BANCO SAENZ S.A.

Se hace saber la convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 30 de Abril de 2014 a las 11 hs., en la sede social de la entidad (Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires) para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación correspondiente al Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31.12.2013.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31.12.2013.

4) Consideración de la asignación de honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado al 31.12.2013.

5) Consideración de la distribución de utilidades.

6) Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio.

7) Elección de Directores titulares y suplentes, fijación de su término y término de su mandato.

8) Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2014.

Atento a que la totalidad de los accionistas ha comprometido su asistencia, la Asamblea tendrá el carácter de unánime, por lo que se omitirán las publicaciones legales de rigor.

Eduardo Roberto Castelli

Responsable de Relaciones con el Mercado