BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 18, 2012

ACTA Nro. 2075.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2012, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de su Presidente Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Facundo Frávega, Héctor Guedes, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que habiéndose concluido las tareas relativas al cierre del ejercicio operado el 31/12/2011, y encontrándose publicado en el Boletín Oficial, es necesario que se proceda a convocar a Asamblea General Ordinaria con el siguiente Orden del Día:

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 29 del mes de Mayo de 2012 a las 11.00 horas en el local social de Esmeralda 83 de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración del llamado a Asamblea fuera de los plazos legales.
3. Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2011.
4. Consideración de la asignación de Honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2011.
5. Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio.
6. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2011.
7. Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2012.
8. Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el Directorio.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI FACUNDO FRAVEGA

Presidente Vicepresidente Director

HECTOR GUEDES DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ

Director Director Director

RICARDO R. ESCUBOS MARIO FRIGERIO

Director Comisión Fiscalizadora