BANCO SAENZ S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 12, 2011

BANCO SAENZ S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Saenz SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2011, a las 12 horas, en la sede social sita en Esmeralda 83, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2010.
3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2010.
4. Consideración de la asignación de Honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2010.
5. Consideración de la distribución de utilidades y el pago de dividendos en efectivo propuesto por el Directorio.
6. Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio.
7. Elección de Directores titulares y suplentes por el término que fijan los estatutos.
8. Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2011.

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Jorge E. Bianconi

Presidente