BANCO SAENZ S.A. — Governance Information 2021

Oct 1, 2021

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author: "ERC"
date: 2021-08-26 19:01:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO N° 3103

A los 23 días del mes de Agosto de 2021, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Saenz S.A. (el “Banco”), con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, el Director Titular Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Programa Global de Obligaciones Negociables Simples: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que como es de conocimiento de los directores, la sociedad cuenta con un programa global de obligaciones negociables simples por un monto de hasta U$S25.000.000 (o su equivalente en otras monedas) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (el “Programa”) cuya prórroga del plazo fue tratada en la asamblea de accionistas de fecha 30 de abril de 2021. El señor presidente expone que debido a que fueron aprobados los estados contables correspondientes al ejercicio 2020 corresponde actualizar el Prospecto del Programa como así también solicitar la prórroga del plazo a la CNV. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) Aprobar el borrador del prospecto actualizado, el cual por razones de índole práctica no se transcriben en la presente acta y se archiva como respaldo. (b) Solicitar la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa. (c) Subdelegar en los directores para que en forma individual formulen el prospecto actualizado y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades. (d) Apoderar a Nicolás Navarro Lynch, Maria Belén Ierace, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabtsleben, Micaela Soledad Bassi, María Celeste Romero o a quien ellos autoricen para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de la prórroga del Programa en la CNV y de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Prospecto actualizado, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y demás mercados donde se solicite el listado.

Luego de un intercambio de opiniones, se toma conocimiento de lo expuesto anteriormente.

Previo al cierre del acto, y con motivo de su participación a distancia, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa y el Director Titular Manuel Sánchez Gómez, delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas.

_______________________________ MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de los Sres. Pedro Héctor Rabasa y Manuel Sánchez Gómez	_______________________________ DANIEL GUTMAN Comisión Fiscalizadora