BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jun 7, 2013

ACTA Nro. 2169.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Junio de 2013, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de su Presidente Sr. Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Facundo Frávega, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Toma la palabra el Sr. Presidente y propone convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 28 del mes de Junio de 2013 a las 11.00 horas en el local social de la calle Esmeralda 83 de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Modificación, sujeto a la aprobación de los obligacionistas, de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie IV Subordinadas a Tasa Variable con vencimiento en 2019 emitidas por el Banco (las “ON Serie IV”), con el objeto de adecuarlas a las disposiciones contenidas en la Sección 8 – Responsabilidad Patrimonial Computable – de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” conforme texto aprobado por la Comunicación “A” 5369 del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) de fecha 9 de noviembre de 2012..
3. Delegación de facultades en el Directorio para la realización de los trámites necesarios y presentaciones ante organismos públicos y privados con respecto a lo tratado en el punto anterior.

Luego de un intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad.

Asimismo, el Directorio resuelve por unanimidad omitir las comunicaciones y publicaciones de la convocatoria a todos los accionistas en virtud de que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a dicha reunión y la adopción de las decisiones se realizarán en forma unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI FACUNDO FRAVEGA

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ RICARDO R. ESCUBOS

Director Director Director

MARIO FRIGERIO

Comisión Fiscalizadora