BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2026

Mar 4, 2026

ACTA DE DIRECTORIO N° 3125

A los 10 días del mes de Marzo de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Saenz S.A. (el “Banco”), con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, el Director Titular Rodrigo Alvarado Uriburu, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA :

………..

13) Reemplazo del Responsable de Relaciones con el Mercado: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, con motivo de la renuncia presentada por el Sr. Nicolás Navarro Lynch, corresponde la designación de un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, de conformidad con lo establecido en el art. 99 inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831. A tal fin, propone se designe al Sr. Federico Bur como nuevo Responsable Titular de Relaciones con el Mercado, en reemplazo del Sr. Nicolás Navarro Lynch. Asimismo, propone el Sr. Presidente que se incorpore la figura de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado, para que pueda reemplazar al Titular en caso de ausencia temporal por cualquier motivo, indicando al Sr. Alejandro Millara para esa función.

En cumplimiento de la normativa antes mencionada, se deja constancia de la intervención en el acto del Cdr. Daniel Gutman, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien manifiesta que no tiene observaciones que formular para las designaciones.

Siendo sometido a votación, resulta ser aprobado por unanimidad la designación de los nuevos Responsables de Relaciones con el Mercado, Sr. Federico Bur como Titular y Sr. Alejandro Millara como Suplente, dejándose de manifiesto que se dará cuenta de la designación a la Comisión Nacional de Valores y los mercados correspondientes.

14) Reemplazo del Responsable Suplente de Relaciones con el Público ante CNV: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, con motivos de organización interna de la Sociedad, se ha analizado la designación de un nuevo Responsable Suplente de Relaciones con el Público del Banco en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación, de conformidad con lo establecido en el art. 17 Capítulo VII Título VII de las Normas CNV. A tal fin, propone se designe al Sr. Diego Opatich como nuevo Responsable Suplente de Relaciones con el Púbico ante CNV, en reemplazo del Sr. José Izumi.

Siendo sometido a votación, resulta ser aprobado por unanimidad la designación del nuevo Responsables Suplente de Relaciones con el Público, dejándose de manifiesto que se dará cuenta de las designaciones a la Comisión Nacional de Valores y los mercados correspondientes.

Previo al cierre del acto, y con motivo de su participación a distancia, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, y el Director Titular Rodrigo Alvarado Uriburu, delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de los Sres. Pedro Héctor Rabasa y Rodrigo Alvarado Uriburu,

_______ DANIEL GUTMAN Comisión Fiscalizadora