BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2025

Jul 2, 2025

ACTA DE DIRECTORIO N° 3229

A los 30 días del mes de Junio de 2025, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Saenz S.A. (el “Banco”), con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA :

1) Distribución de resultados. Autorización BCRA: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, como es de su conocimiento, y conforme fuera aprobado por Asamblea de Accionistas del 22 de abril del corriente año, y por este órgano de administración, oportunamente se solicitó autorización al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la distribución de dividendos entre los accionistas por un total de miles AR$ 889.707 (monto expresado a valores históricos al 31 de diciembre de 2024), conforme las condiciones de pago aprobadas por la Asamblea antes mencionada y lo establecido en la normativa del BCRA.

Conforme lo requerido, informa el Sr. Presidente que por resolución del 17 de junio del corriente año (RESOL-2025-149-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA), el BCRA autorizó al Banco a distribuir resultados acumulados al 31/12/24 por un total de $889.707.000 (pesos ochocientos ochenta y nueva millones setecientos siete mil) en efectivo, a realizarse en los términos de lo dispuesto por el texto ordenado de sobre Distribución de Resultados, dictado por ese organismo.

Con motivo de lo mencionado, mociona el Sr. Presidente para realizar el pago en efectivo, en diez cuotas iguales, mensuales y consecutivas, la primera de ellas el 30 de junio de 2025 y las restantes no antes del penúltimo día hábil de los meses siguientes. En consideración de que el monto autorizado por el BCRA se encuentra expresado a valores históricos al 31 de diciembre de 2024, el mismo será actualizado a moneda homogénea de la fecha de pago de cada cuota.

Lo mocionado es aprobado por unanimidad.

Previo al cierre del acto, se deja constancia que el Director Titular Manuel Sánchez Gómez, quien participa a distancia, delega la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas.

MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de Manuel Sánchez Gómez

____ ____ PEDRO H. RABASA RODRIGO ALVARADO Vicepresidente URIBURU Director Titular

_____ DANIEL GUTMAN Comisión Fiscalizadora