BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 17, 2023

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author: "Rosa Nus"
date: 2023-04-13 19:52:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO N° 3162

A los 13 días del mes de Abril de 2023, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Saenz S.A. (el “Banco”), con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu, Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

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1. Responsable de Cumplimiento regulatorio y Control Interno. Reemplazo: Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de los presentes el reemplazo del Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno. Informa el Sr. Presidente que, como es de conocimiento de los presentes, la CNV requiere a aquellas Sociedades registradas como Agente de Liquidación y Compensación (ALYC), que efectúen la designación de una persona que se desempeñe como Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno (“el Responsable”), con el objeto de controlar y evaluar el cumplimiento por parte del Agente y de los empleados afectados a la actividad, de las obligaciones que les incumben en virtud de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y mod. y de las Normas de la CNV. A fin de cumplir con las funciones previstas en el Art. 16 del Capítulo VII Título VII de las Normas CNV, oportunamente el Directorio de la Sociedad designó como el Responsable al Contador Público Sr. Horacio Francisco Mollo (C.P.C.E.C.A.B.A. T° 47 – F° 146). Propone el Sr. Presidente que en su reemplazo, para el ejercicio 2023 y siguientes, se designe como Responsable al Sr. Federico Bur, cuyos antecedentes personales y profesionales son conocidos por este Directorio y se estiman suficientes para cumplir adecuadamente tal función.

Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la designación del Sr. Federico Bur para ejercer la función de Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno, en reemplazo del Sr. Horacio Francisco Mollo.

Previo al cierre del acto, y con motivo de su participación a distancia, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa y los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

_______________________________ MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de los Sres. Pedro Héctor Rabassa, Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez	_______________________________ DANIEL GUTMAN Comisión Fiscalizadora