BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

---

author: "Natalia Wybert"
date: 2021-05-06 19:29:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

ACTA DE DIRECTORIO N° 3163

A los 19 días del mes de Abril de 2023, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A. (el “Banco”).con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Aceptación de cargos del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 19/04/2023.

Toma la palabra el Sr. Presidente y menciona la necesidad de aceptar los cargos con que han sido honrados los Señores Directores, conforme designación efectuada en la Asamblea de Accionistas referida:

CARGO	APELLIDO Y NOMBRE	VTO. MANDATO
* Presidente	ZIELONKA, Miguel	Ejercicio 2025
* Vicepresidente	RABASA, Pedro Héctor	Ejercicio 2025
* Directores Titulares	SANCHEZ GOMEZ, Manuel	Ejercicio 2025
	ALVARADO URIBURU, Rodrigo	Ejercicio 2025

Presentes en la reunión, el Presidente Sr. Miguel Zielonka, el Vicepresidente Sr. Pedro Héctor Rabasa, y los Directores Titulares Sres. Manuel Sánchez Gómez y Rodrigo Alvarado Uriburu manifiestan expresamente su aceptación al cargo encomendado y a la distribución propuesta por la Asamblea.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, se deja constancia que todos los Directores constituyen domicilio especial en Esmeralda 83, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la totalidad de los Directores Titulares posee domicilio real en la República Argentina.

Previo al cierre del acto, y con motivo de su participación a distancia, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa y los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, delegan la firma del acta de la presente reunión, con expresa aceptación de cargo, en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 13:10 horas del día de la fecha.

_____________________________ MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de los Sres. Pedro Héctor Rabasa, Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez	_____________________________ DANIEL GUTMAN Por Comisión Fiscalizadora