BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

ACTA DE DIRECTORIO N° 3175

A los 21 días del mes de Septiembre de 2023, siendo las 16:15 horas, se reúne el Directorio del Banco Saenz S.A. (el “Banco”), con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA :

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11) Tratamiento de las conclusiones de la auditoría realizada entre el 02/06 y el 02/08 de 2023 por el M.A.E (Mercado Abierto Electrónico): Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, como fuera informado en su oportunidad, la auditoría del M.A.E. realizada en el período mencionado ha concluido sin observaciones.

En consideración de lo mencionado, el Directorio toma conocimiento de la nota del M.A.E. N.º VAG-285 de fecha 30 de Agosto de 2023 con motivo de la mencionada auditoría -que resultó sin observaciones-, y resuelve su transcripción en el Acta de la presente reunión.

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Previo al cierre del acto, se deja constancia que el Director Titular Manuel Sánchez Gómez, quien participa a distancia, delega la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.

____ ____ _____ MIGUEL ZIELONKA PEDRO H. RABASA RODRIGO ALVARADO Presidente Vicepresidente URIBURU Por sí y en representación de Director Titular Manuel Sánchez Gómez

_____ DANIEL GUTMAN Comisión Fiscalizadora