BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

ACTA Nro. 3064.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Marzo de 2021, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Directores del Banco Sáenz S.A. (“el Banco”) comunicados por videoconferencia, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 11° del Estatuto Social, el Presidente Señor Miguel Zielonka, el Vicepresidente Señor Diego Reinaldo Ronconi y los Señores Directores Titulares Estanislao Iturbe, Manuel Sánchez Gómez y, Pedro Héctor Rabasa, y el representante de la Comisión Fiscalizadora Daniel Gutman.

Previo al inicio de la reunión, el Sr. Presidente manifiesta que, con motivo de la situación de público conocimiento y el Decreto 297/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, que dispusieron la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la reunión se celebra sin participantes comunicados desde la sede social, encontrándose cada participante comunicado por videoconferencia desde su residencia habitual.

Luego de lo mencionado, y habiendo quórum suficiente de acuerdo a lo previsto en el artículo 11° del Estatuto Social, toma la palabra el Sr. Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Consideración y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020. El Señor Presidente retoma la palabra e informa a los presentes que con suficiente antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020, que han sido preparados de acuerdo con la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que establecen que las Entidades bajo su supervisión presenten Estados Financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Intermediación Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), con las excepciones indicadas en Notas a los mencionados Estados Financieros. Considerando lo mencionado por el Señor Presidente, se somete a consideración la documentación correspondiente a los Estados Financieros de la entidad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por el Artículo 12 Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.), la Memoria que incluye como Anexo el “Reporte del Código de Gobierno Societario CNV”, Informe del Auditor e Informe Comisión Fiscalizadora. La mencionada documentación es aprobada por unanimidad a la firma de la misma con fecha 19/03/2021.

Previo al cierre del acto, y con motivo de la situación actual de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se deja constancia que los Directores Estanislao Iturbe, Manuel Sánchez Gómez, Pedro Héctor Rabasa y el Vicepresidente Diego Reinaldo Ronconi delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social. El representante de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.30 horas del día de la fecha.

MIGUEL ZIELONKA DANIEL GUTMAN Presidente Comisión Fiscalizadora Por sí y en representación de los Sres. Diego Reinaldo Ronconi, Estanislao Iturbe, Manuel Sánchez Gómez y Pedro Héctor Rabasa