BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2021

May 3, 2021

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author: "Natalia Wybert"
date: 2021-04-27 21:47:00+00:00
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ACTA Nro. 3080.-: A los 30 días del mes de Abril de 2021, siendo las 11:45 horas, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A. (el “Banco”). Se encuentran comunicados por videoconferencia, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 11° del Estatuto Social, el Presidente Sr. Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabassa y el Director Titular Sr. Manuel Sánchez Gómez. Asimismo, se encuentra comunicado por videoconferencia el representante de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Previo al inicio de la reunión, el Sr. Presidente manifiesta que, con motivo de la situación de público conocimiento y el Decreto 235/2021 y sus normas complementarias y modificatorias, que dispusieron medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, la reunión se celebra sin participantes comunicados desde la sede social, encontrándose cada participante comunicado por videoconferencia desde su residencia habitual.

Luego de lo mencionado, y habiendo quórum suficiente de acuerdo a lo previsto en el artículo 11° del Estatuto Social, el Sr. Presidente manifiesta que la reunión tiene por finalidad tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior. Se toma nota.
2. Reemplazo del Responsable de Relaciones con el Mercado. Continúa con la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, habiéndose efectivizado en el día de la fecha la renuncia presentada por el Sr. Estanislao Iturbe, corresponde la designación de un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, de conformidad con lo establecido en el art. 99 inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831. A tal fin, propone se designe al Sr. Nicolás Navarro Lynch como nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, en reemplazo del Sr. Estanislao Iturbe. Asimismo, en cumplimiento de la normativa antes mencionada, se deja constancia de la intervención en el acto del Cdr. Daniel Gutman, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien manifiesta que no tiene observaciones que formular para la designación.

Siendo sometido a votación, resulta ser aprobado por unanimidad de los directores presentes la designación del nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, Sr. Nicolás Navarro Lynch, dejándose de manifiesto que se dará cuenta de la designación a la Comisión Nacional de Valores y los mercados correspondientes.

1. Reemplazo de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente, en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Continúa con la palabra el Sr. Presidente e informa que, atento a que en el día de la fecha se hicieron efectivas las renuncias presentadas por los Directores Titulares Diego R. Ronconi y Estanislao Iturbe, quienes se desempeñaran como Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente, respectivamente, corresponde designar sus reemplazos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Resolución N° 30/2017 de la Unidad de Información Financiera.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se designa por unanimidad al Vicepresidente Pedro H. Rabasa como Oficial de Cumplimiento Titular y al Presidente Sr. Miguel Zielonka como Oficial de Cumplimiento Suplente, en reemplazo de los Sres. Diego R. Ronconi y Estanislao Iturbe, respectivamente, desde el día de la fecha.

Los nuevos Oficiales de Cumplimiento aceptan su designación en los términos mencionados precedentemente, firmando el Acta de la presente reunión como prueba de conformidad.

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Previo al cierre del acto, y con motivo de la situación actual de prevención, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro H. Rabasa y el Director Titular Manuel Sánchez Gómez delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

_____________________________ MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de Pedro H. Rabasa y Manuel Sánchez Gómez	_____________________________ DANIEL GUTMAN Por Comisión Fiscalizadora