BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

ACTA Nro. 3091.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Mayo de 2021, siendo las 14:00 horas, se reúnen los Directores del Banco Sáenz S.A. (“el Banco”) comunicados por videoconferencia, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 11° del Estatuto Social, el Presidente Señor Miguel Zielonka, el Vicepresidente Señor Pedro Héctor Rabasa y el Señor Director Titular Manuel Sánchez Gómez, y el representante de la Comisión Fiscalizadora Daniel Gutman.

Previo al inicio de la reunión, el Sr. Presidente manifiesta que, con motivo de la situación de público conocimiento y el Decreto 297/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, que dispusieron la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la reunión se celebra sin participantes comunicados desde la sede social, encontrándose cada participante comunicado por videoconferencia desde su residencia habitual.

Luego de lo mencionado, y habiendo quórum suficiente de acuerdo a lo previsto en el artículo 11° del Estatuto Social, toma la palabra el Sr. Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Consideración y aprobación de los Estados Financieros Condensados al 31 de marzo de 2021. El Señor Presidente retoma la palabra e informa a los presentes que con suficiente antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Estados Financieros Condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, que han sido preparados de acuerdo con la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que establecen que las Entidades bajo su supervisión presenten Estados Financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Intermediación Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), con las excepciones indicadas en Notas a los mencionados Estados Financieros. Considerando lo mencionado por el Señor Presidente, se somete a consideración la documentación correspondiente a los Estados Financieros Condensados de la entidad por el período finalizado el 31 de marzo de 2021: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por el Artículo 12 Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.), Informe del Auditor e Informe Comisión Fiscalizadora. La mencionada documentación es aprobada por unanimidad a la firma de la misma con fecha 27/05/2021.

Previo al cierre del acto, y con motivo de la situación actual de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa y el Director Titular Manuel Sánchez Gómez delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, quien suscribirá el Acta una vez finalizado el período de aislamiento mencionado, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.30 horas del día de la fecha.

MIGUEL ZIELONKA DANIEL GUTMAN Presidente Comisión Fiscalizadora Por sí y en representación de los Sres. Pedro Héctor Rabasa y Manuel Sánchez Gómez