AI assistant
BANCO SAENZ S.A. Board/Management Information 2020
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Natalia Wybert"
date: 2020-03-11 13:32:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
ACTA Nro. 2937.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de su Vicepresidente el Sr. Diego Reinaldo Ronconi y los Señores Directores: Estanislao Iturbe y Pablo Andrés Oyhamburu. Asimismo, se cuenta con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta. Toma la palabra el Señor Vicepresidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Consideración y aprobación de los Estados Financieros Condensados al 31 de diciembre de 2019 y la Memoria que incluye como Anexo el “Reporte del Código de Gobierno Societario CNV”. El Señor Vicepresidente retoma la palabra e informa a los presentes que con suficiente antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Estados Financieros Condensados correspondientes al período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2019, que han sido preparados de acuerdo con la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que establecen que las Entidades bajo su supervisión presenten Estados Financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Intermediación Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), con las excepciones indicadas en Notas a los mencionados Estados Financieros. Considerando lo mencionado por el Señor Vicepresidente, se somete a consideración la documentación correspondiente a los Estados Financieros Condensados de la entidad por el período finalizado el 31 de diciembre de 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por el Artículo 12 Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.), la Memoria que incluye como Anexo el “Reporte del Código de Gobierno Societario CNV”, Informe del Auditor e Informe Comisión Fiscalizadora. La mencionada documentación es aprobada por unanimidad a la firma de la misma con fecha 11/03/2020. 3) Firma de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. Previo al cierre del acto, el Sr. Vicepresidente informa que, como es de conocimiento de los presentes, las normas del BCRA solicitan que los Estados Financieros deben ser firmados, entre otros, por el Gerente General (o quien ejerza funciones equivalentes). Con motivo de que el nuevo Gerente General Sr. Oscar Moreno no puede suscribir los estados financieros por estar pendiente su autorización por parte del BCRA, propone que el Sr. Director Estanislao Iturbe suscriba los mencionados Estados Financieros junto con las restantes autoridades previstas en la normativa del BCRA.
Luego de un intercambio de ideas, se aprueba todo por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.
DIEGO R. RONCONI ESTANISLAO ITURBE PABLO A. OYHAMBURU
Vicepresidente Director Director
DANIEL GUTMAN
Comisión Fiscalizadora