BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2018

Jul 19, 2018

ACTA Nro. 2734-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Julio de 2018, siendo las 11:30 horas, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su sede social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de su Presidente el Señor Jorge Eduardo Bianconi, su Vicepresidente el Señor Facundo Frávega y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Diego Reinaldo Ronconi y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Consideración de la renuncia presentada por el Director Titular Sr. Manuel Sánchez Gómez. El Señor Presidente da lectura a la nota presentada el día de la fecha por el Sr. Manuel Sánchez Gómez, comunicando su renuncia al cargo de Director Titular de ésta Entidad, por cuestiones de orden personal y a partir de su aceptación por parte de este Directorio.

Continúa con la palabra el Sr. Presidente, a fin de manifestar que por no ser la misma dolosa ni intempestiva, ni afectar el funcionamiento regular de este órgano de administración, corresponde que sea aceptada. Luego de un breve intercambio de ideas, la renuncia es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI FACUNDO FRAVEGA RODOLFO S. SGROI

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI RICARDO R. ESCUBOS MARIO FRIGERIO

Director Director Comisión Fiscalizadora