BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

ACTA Nro. 2741.-: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Agosto del año 2018, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Sáenz S.A. (“el Banco”), en su local social de la calle Esmeralda 83, con la presencia de su Presidente el Señor Jorge Eduardo Bianconi, su Vicepresidente Señor Facundo Frávega y los Señores Directores Titulares Rodolfo Salvador Sgroi, Diego Reinaldo Ronconi y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Señor Presidente y menciona que con motivo de los cambios proyectados en la administración del Banco y la vacante generada en la Comisión Fiscalizadora por el ya informado fallecimiento del Cdr. Mario A. Frigerio, quien se desempeñara como Síndico Titular del Banco, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para ampliar la integración del Directorio, manteniéndose en sus cargos los Directores actuales, y designar un nuevo Síndico. Aprovecha esta oportunidad el Sr. Presidente para manifestar su pesar por el fallecimiento del Cdr. Mario A. Frigerio, y los directores intercambian unas palabras destacando su trayectoria y los importantes aportes que realizó al Banco.

En consideración de lo mocionado por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad realizar la siguiente convocatoria, omitiéndose las publicaciones de ley por haber comprometido su asistencia a la Asamblea la totalidad de los accionistas y manifestado que las decisiones se adoptarán por unanimidad, conforme lo establecido en el último párrafo del art. 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus normas modificatorias y reglamentarias:

CONVOQUESE a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas para el día 06 del mes de Septiembre de 2018 a las 11:00 hs. en el local social de Esmeralda 83 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2- Ampliación del órgano de Administración de la Sociedad. Designación de Directores.

3- Designación de un integrante de la Comisión Fiscalizadora.

Sin más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI FACUNDO FRAVEGA RODOLFO S. SGROI

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI RICARDO R. ESCUBOS MARTIN A. BERTSOS

Director Director Comisión Fiscalizadora