BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2018

Nov 22, 2018

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author: "Natalia Wybert"
date: 2018-11-15 19:31:00+00:00
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ACTA Nro. 2769.-: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Noviembre del año 2018, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Sáenz S.A. (“el Banco”), en su local social de la calle Esmeralda 83, con la presencia de su Presidente el Señor Jorge Eduardo Bianconi, su Vicepresidente Señor Facundo Frávega y los Señores Directores Titulares Rodolfo Salvador Sgroi, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez, Ricardo Raúl Escubós, Estanislao Iturbe y Pablo Andrés Oyhamburu; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Resolución BCRA N° 318: Autorización de Directores Titulares y Síndico. Toma la palabra el Señor Presidente y menciona que el 13/11/2018 el Banco recibió la Resolución del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) N° 318 del 08/11/2018, por medio de la cual se comunica al Banco la falta de observaciones para que los señores Estanislao Iturbe y Pablo Andrés Oyhamburu, designados como Directores Titulares por la asamblea general ordinaria unánime de accionistas del 06/09/2018, y el señor Luciano Alan Fretes, designado como Síndico Suplente en la mencionada Asamblea, se desempeñen en sus cargos. Asimismo, deja de manifiesto el Sr. Presidente que los Directores y el Síndico han aceptado sus cargos (“ad referéndum” de la autorización del BCRA) con fecha 06/09/2018.

Los presentes toman conocimiento de lo mencionado por el Sr. Presidente y se resuelve por unanimidad transcribir a continuación del Acta de la presente reunión la mencionada Resolución del BCRA.

Sin más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 11:15 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI FACUNDO FRAVEGA RODOLFO S. SGROI

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI MANUEL SANCHEZ GOMEZ RICARDO R. ESCUBOS

Director Director Director

ESTANISLAO ITURBE PABLO A. OYHAMBURU MARTIN A. BERTSOS

Director Director Comisión Fiscalizadora