BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

ACTA Nro. 2593.-: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Mayo de 2017, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A. en su local social de la calle Esmeralda 83, con la presencia del Presidente Sr. Jorge Eduardo Bianconi, el Vicepresidente Sr. Facundo Frávega y los Sres. Directores Titulares Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós. Asimismo, se cuenta con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, quien firma al pie de la presente acta. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone el siguiente Orden del Día:

1) Lectura del acta anterior. Se toma nota.

2) Aceptación de cargos del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 25/04/2017. Toma la palabra el Sr. Jorge E. Bianconi y menciona que como es de conocimiento de los presentes, en la Asamblea de Accionistas referida, se renovaron los cargos del Directorio por el término de tres (3) ejercicios, de acuerdo con la siguiente distribución:

CARGO	APELLIDO Y NOMBRE	VTO. MANDATO
PRESIDENTE	BIANCONI, Jorge Eduardo	Ejercicio 2019
VICEPRESIDENTE	FRÁVEGA, Facundo	Ejercicio 2019
DIRECTORES TITULARES	SGROI, Rodolfo Salvador	Ejercicio 2019
	RONCONI, Diego Reinaldo	Ejercicio 2019
	SÁNCHEZ GOMEZ, Manuel	Ejercicio 2019
	ESCUBÓS, Ricardo Raúl	Ejercicio 2019

Los nombrados firman al pie de la presente en prueba de aceptación de los cargos, dejando constancia: que el Director Titular Rodolfo S. Sgroi acepta su cargo por acto separado, y que en cumplimiento del Artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y mod. la totalidad de los Directores Titulares tiene domicilio real en la República Argentina y, a los efectos del ejercicio del cargo, constituyen domicilio especial en Esmeralda 83, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente se autoriza a Sebastián M. Rossi (DNI 26.047.326) y/o Mariel Carolina López Fondevila (DNI 25.431.364) y/o Juan Ignacio Lorenzo (DNI 29.248.936) y/o Fernando Vila Lardapide (DNI 32.232.851) y/o Inés Martínez Castro (DNI 38.254.942), para que en forma individual e indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la inscripción del Artículo 60 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y mod., ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público de Comercio (Inspección General de Justicia) y cuantos otros organismos corresponda, a cuyo efecto podrán contestar vistas, interponer recursos, realizar desgloses y cualquier otro instrumento público y/o privado que fuera menester, incluyendo la publicación de avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina y cuantos más trámites fueren necesarios para cumplir su cometido.

No habiendo más temas que tratar se, se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas.

________________________	________________________	________________________
JORGE E. BIANCONI	FACUNDO FRAVEGA	DIEGO R. RONCONI
Presidente	Vicepresidente	Director

________________________	________________________	________________________
MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ	RICARDO R. ESCUBOS	MARIO FRIGERIO
Director	Director	Por Comisión Fiscalizadora