BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2016

Jan 14, 2016

ACTA Nro. 2365.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de su titular Señor Jorge Eduardo Bianconi y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Facundo Frávega, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente acta. Toma la palabra el Señor Presidente y propone la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que ante la necesidad de una más eficiente distribución de tareas en el Directorio es conveniente ampliar su número en dos miembros más, para lo cual propone que en la próxima Asamblea General Ordinaria que se convoque se trate este punto incorporándose como punto especial del Orden del Día. Sometido a consideración y tras su análisis resulta ser aprobado por unanimidad. 3) Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que habiéndose concluido las tareas relativas al cierre del ejercicio operado el 31/12/2014, y encontrándose publicado en el Boletín Oficial, es necesario que se proceda a convocar a Asamblea General Ordinaria con el siguiente Orden del Día:

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 22 del mes de Abril de 2015 a las 11.00 horas en el local social de Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2014.
3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2014.
4. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014 por miles de $ 8.073 (total remuneraciones), en exceso de miles de $ 5.991 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
5. Consideración de la distribución de utilidades propuesto por el Directorio: a Reserva Legal miles de $ 8.328 y a Reserva Facultativa miles de $ 33.313.
6. Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio.
7. Consideración de incrementar el número de Directores Titulares de 6 Directores a 8 Directores, fijación del término de su mandato.
8. Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2015.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI RODOLFO S. SGROI FACUNDO FRAVEGA

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ RICARDO R. ESCUBOS

Director Director Director

MARIO FRIGERIO

Comisión Fiscalizadora