BANCO SAENZ S.A. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

ACTA Nro. 2391.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Junio de 2015, se reúne el Directorio de Banco Sáenz S.A. en su sede social de la calle Esmeralda 83 de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de su Presidente el Señor Jorge Eduardo Bianconi, su Vicepresidente el Señor Facundo Frávega y la asistencia de los Señores Directores: Rodolfo Salvador Sgroi, Diego Reinaldo Ronconi, Manuel Sánchez Gómez y Ricardo Raúl Escubós; y la presencia del Señor Mario Frigerio en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes figuran al pie del presente acta. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. Se toma nota. 2) Designación de nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado. Continúa con la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, atento a la renuncia presentada por el Sr.Eduardo Roberto Castelli, corresponde designar un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, de conformidad con lo establecido en el art. 99 inc. a) de la nueva Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831. A tal fin, propone se designe al Sr. Estanislao Iturbe (D.N.I 25.440.528) como nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado.

Siendo sometido a votación, resulta ser aprobado por unanimidad de los directores presentes la designación del nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado, Sr. Estanislao Iturbe, dejándose de manifiesto que se dará cuenta de la designación a la Comisión Nacional de Valores y los mercados correspondientes.

Asimismo, en cumplimiento del art. 99 inc. a) de la ley mencionada precedentemente, se deja de manifiesto la intervención en el acto del Sr. Mario Frigerio en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien no tiene observaciones que formular.

Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba todo por unanimidad. Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.00 horas del día de la fecha.

JORGE E. BIANCONI FACUNDO FRAVEGA RODOLFO S. SGROI

Presidente Vicepresidente Director

DIEGO R. RONCONI MANUEL SÁNCHEZ GOMEZ RICARDO R. ESCUBOS

Director Director Director

MARIO FRIGERIO

Comisión Fiscalizadora