BANCO SAENZ S.A. — AGM Information 2012

Jun 1, 2012

Acta de Asamblea General Ordinaria No. 87.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Mayo del 2012, se reúnen los Señores accionistas de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de esta Capital Federal. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Bianconi y en su carácter de Presidente del Directorio de BANCO SAENZ S.A. manifiesta que la presente Asamblea General Ordinaria se encuentra legalmente constituida ya que se encuentran presentes representantes de los señores accionistas que representan el 100% del capital accionario con derecho a voto, Sr. Juan Nigro en representación del Sr. Raúl Arnaldo Frávega, titular del 52.86% del capital social y del 44.05% de los votos y del Señor Facundo Frávega, titular del 7.14% del capital social y del 5.95% de los votos y el Sr. Rodolfo E. Giardini en representación de la Sra. Liliana Mónica Frávega, titular del 40% restante del capital social y del 50% de los votos, cuyas firmas constan en el folio No. 59 del Libro de Asistencia a Asambleas, dejando constancia de que no se han publicado los edictos. Por lo expuesto, la presente asamblea reviste el carácter de unánime, dejando constancia de que no se encuentra presente el representante de la Comisión Nacional de Valores ni de la Inspección General de Justicia ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Acto seguido y siendo las 11.15 horas se da por iniciado el acto societario sometiendo a consideración el primer punto del Orden del Día, el que dice; 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Sometido a consideración y luego de deliberar, resultan electos por unanimidad el Sr. Juan Nigro y el Sr. Rodolfo E Giardini. Acto seguido, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día, el que dice; 2) Consideración del Llamado a Asamblea fuera de los plazos legales. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que es de conocimiento de los señores accionistas las causas que han motivado el llamado a asamblea fuera de los plazos legales, las que han sido motivadas por inconvenientes en la inscripción de autoridades antes los entes de contralor, por lo que propone su aprobación. Sometido a votación se aprueba por unanimidad el llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos legales. Acto seguido se somete a consideración el tercer punto del orden del día que dice: 3) Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2011. Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de los Señores accionistas la documentación mencionada. Luego de un intercambio de ideas es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día, el que dice; 4) Consideración de la asignación de Honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado el 31/12/2011. Retribución de los directores por la suma total de $ 3.849.180 en exceso por la suma $ 2.455.730 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de no distribución de dividendos. Toma la palabra el Sr. Juan Nigro y propone que en virtud del ejercicio de funciones técnico administrativas por parte de los directores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31/12/2011, resulta necesario aprobar retribuciones de los directores en exceso de los límites establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550. Por tal motivo, mociona para se aprueben como remuneraciones totales del Directorio la suma de $ 3.849.180 en exceso de $ 2.455.730, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Sometido a votación resulta ser aprobados por unanimidad los honorarios del Directorio dejando constancia que los mismos han sido ya provisionados en el balance cerrado al 31/12/2011.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el quinto punto del Orden del Día 5) Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio. Toma la palabra el Sr. Presidente y pasa a dar lectura de los requisitos exigidos por el Banco Central de la República Argentina sobre las inhabilidades para ser síndicos y las condiciones que deben cumplir para ocupar los cargos., según el Art. 10 de la ley 21.526 “No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo N° 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes; u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción y; f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, Inc. 2 y 3 de la ley 19.550 y sus modificaciones”.

Concluida la lectura y advertidos los Señores accionistas sobre el particular, se somete a consideración el punto del Orden del Día, resolviéndose luego de deliberar, designar a los Dres. Frigerio, Mario Alfredo (independiente); Marianetti, Liliana Laura (independiente) y Gutman, Daniel Eduardo (independiente) como Síndicos Titulares y a los Dres. Altamirano, Rodolfo Walter (independiente); Cipollone, Adrián Fabio (independiente) y Beccari Osvaldo Astolfo (independiente) como Síndicos Suplentes. Los Dres. Frigerio, Marianetti y Gutman pertenecen al Estudio Frigerio que tiene con la entidad vinculaciones profesionales.

6) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2011. Toma la palabra el Sr. Juan Nigro y manifiesta que, conforme lo previsto en la Ley 19.550, la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora ha sido acorde a las necesidades de la sociedad y del mercado por lo que propone su aprobación. Sometido a consideración y luego de deliberar, resulta ser aprobada por unanimidad de votos la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio concluido el 31/12/2011. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el séptimo punto del Orden del Día, el que dice; 7) Elección de Auditor Externo y Contador Certificante por ejercicio económico 2012. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Bianconi y propone designar al Dr. Aldo Oscar Carugati, socio del Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados SRL., como contador certificante encargado de realizar la auditoria externa de Banco Sáenz S.A., dejando aclarado que el aludido profesional manifestó haber presentado ante la Comisión Nacional de Valores las declaraciones juradas requeridas por el Art. 12 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública (dec. Ley 677/01) y arts.19 y 21 del Capítulo III de las Normas de la citada Comisión. Se somete a consideración la propuesta del Sr. Jorge Eduardo Bianconi resolviéndose luego de deliberar, aprobar por unanimidad de votos la designación del Dr. Aldo Oscar Carugati, socio del Estudio profesional Pistrelli, Henry Martín y Asociados SRL. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el octavo y ultimo punto del orden del día el que dice: 8) Consideración de la distribución de utilidades propuesto por el Directorio. Toma la palabra el Sr. Juan Nigro y manifiesta que se apruebe la distribución propuesta por el Directorio ya que el resultado arrojado por el ejercicio cerrado al 31/12/2011, deducida la previsión de honorarios al Directorio y el Impuesto a las Ganancias, es de $ 24.020.000-, proponiendo se apruebe la siguiente distribución, a Reserva Legal $ 4.804.000.- y a Reserva Facultativa $ 19.216.000 Sometido a consideración, se aprueba por unanimidad la distribución de utilidades propuesta, la que se encuentra sujeta a la aprobación del B.C.R.A. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar, se da por concluida la presente Asamblea General Ordinaria, siendo las 11.45 horas del día de la fecha.