BANCO SAENZ S.A. — AGM Information 2011

Apr 28, 2011

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 85.-: En la ciudad de Buenos Aires, a las 12.00 horas del día 28 de Abril del 2011, se reúnen los Señores accionistas de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de esta Capital Federal. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Bianconi y en su carácter de Presidente del Directorio de BANCO SAENZ S.A. manifiesta que la presente Asamblea General Ordinaria, se encuentra legalmente constituida ya que se cuenta con la asistencia de dos accionistas, uno por sí y otro por poder, que representan el 100% del capital con derecho a voto. Por lo expuesto, la presente asamblea reviste el carácter de unánime, dejando constancia de que no se han publicado los edictos de ley. Se encuentra presente el Dr. Fernán Pereyra de Olazábal D.N.I. nro.: 26.932.172 en representación de la Comisión Nacional de Valores y no se encuentran presentes representantes de la Inspección General de Justicia, ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Acto seguido, y siendo las 12:15 horas se da por iniciado el acto societario sometiendo a consideración el primer punto del Orden del Día el que dice; 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Sometido a consideración y luego de deliberar, resultan electos por unanimidad el Señor Facundo Frávega y la Sra. Liliana Mónica Frávega. Acto seguido, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día, el que dice; 2) Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2010. Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de los Señores accionistas la documentación mencionada. Luego de un intercambio de ideas es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el tercer punto del Orden del Día, el que dice; 3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2010. Toma la palabra el Sr. Facundo Frávega y manifiesta que, conforme lo previsto en la Ley 19.550, la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora ha sido acorde a las necesidades de la sociedad y del mercado por lo que propone su aprobación. Sometido a consideración y luego de deliberar, resulta ser aprobada por unanimidad de votos la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio concluido el 31/12/2010. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día, el que dice; 4) Consideración de la asignación de Honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado el 31/12/2010. Retribución de los directores en exceso de los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores por el ejercicio de funciones técnico administrativas durante el ejercicio cerrado el 31/12/2010. Toma la palabra la Sra. Liliana Mónica Frávega y propone que en virtud del ejercicio de funciones técnico administrativas por parte de los directores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31/12/2010, resulta necesario aprobar retribuciones de los directores en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550. Por tal motivo, mociona para se aprueben como remuneraciones totales del Directorio la suma de $2.616.606,39 en exceso de $1.750.903,66. Sometido a consideración es aprobada por unanimidad la moción de la Sra. Liliana Mónica Frávega. Se deja constancia que la suma de Honorarios mencionada ha sido previsionada en el balance al 31/12/2010. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el quinto punto del Orden del Día, el que dice; 5) Consideración de la distribución de utilidades y del pago de dividendos en efectivo propuesto por el Directorio. Toma la palabra el Sr. Facundo Frávega y manifiesta que se apruebe la distribución propuesta por el Directorio ya que el resultado arrojado por el ejercicio cerrado al 31/12/2010, deducida la previsión de honorarios al Directorio y el Impuesto a las Ganancias, es de $14.696.000.-, proponiendo se apruebe la siguiente distribución: a Reserva Legal $2.939.700.-, a Reserva Facultativa $4.756.300.- y a Dividendos en Efectivo $7.000.000.-. Asimismo, informa que se ha solicitado al Banco Central de la República Argentina la autorización para la distribución de las utilidades prevista en la circular “A” 5072 y modificaciones y que la misma se encuentra pendiente de autorización. Sometido a consideración se aprueba por unanimidad la distribución de utilidades propuesta. El Directorio fijará la fecha del pago de dividendos en efectivo y la forma de pago una vez que sea aprobada por el B.C.R.A.. Luego de un intercambio de opiniones se da por aprobada la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el sexto punto del Orden del Día, el que dice; 6) Elección de Síndicos titulares y suplentes por un ejercicio. Toma la palabra el Sr. Presidente y pasa a dar lectura de los requisitos exigidos por el Banco Central de la República Argentina sobre las inhabilidades para ser síndicos y las condiciones que deben cumplir para ocupar los cargos., según el art. 10 de la ley 21.526 “No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo N° 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes; u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción y; f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, inc. 2 y 3 de la ley 19.550 y sus modificaciones”.

Concluida la lectura y advertidos los Señores accionistas sobre el particular, se somete a consideración el punto del Orden del Día, resolviéndose luego de deliberar, designar a los Dres. Frigerio, Mario Alfredo (independiente), Marianetti, Liliana Laura (independiente) y Gutman, Daniel Eduardo (independiente) como Síndicos Titulares y a los Dres. Altamirano, Rodolfo Walter (independiente), Cipollone, Adrián Fabio (independiente) y Beccari Osvaldo Astolfo (independiente) como Síndicos Suplentes. Los Dres. Frigerio, Marianetti y Gutman pertenecen al Estudio Frigerio que tiene con la entidad vinculaciones profesionales. Luego de un intercambio de opiniones se somete a consideración resolviéndose aprobar por unanimidad de votos las designaciones de los profesionales nominados para integrar la Comisión Fiscalizadora como miembros titulares y suplentes. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el séptimo punto del Orden del Día, el que dice; 7) Elección de Directores titulares y suplentes por él termino que fijan los estatutos. Toma la palabra el Sr. Presidente y pasa a dar lectura de los requisitos exigidos por el Banco Central de la República Argentina sobre las inhabilidades para ser directores y las condiciones que deben cumplir para ocupar los cargos.según el art. 10 de la ley 21.526 “No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo N° 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes; u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción y; f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser directores de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, inc. 2 y 3 de la ley 19.550 y sus modificaciones”.

Concluida la lectura y advertidos los Señores accionistas sobre el particular, se somete a consideración el punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad designar a los Sres. Jorge Eduardo Bianconi, como Presidente (independiente); al Sr. Rodolfo Salvador Sgroi, como Vicepresidente (no independiente); y a los Sres. Facundo Frávega (no independiente), Héctor Guedes (no independiente), Diego Reinaldo Ronconi (no independiente), Manuel Sánchez Gómez (independiente) y Ricardo Raúl Escubos (no independiente) como Directores Titulares. Se deja constancia que el Dr. Ricardo Raúl Escubos no se hará cargo de dicha función hasta tanto reciba la pertinente autorización del Banco Central de la República Argentina. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el octavo y último punto del Orden del Día, el que dice; 8) Elección de Auditor Externo y Contador Certificante por el ejercicio económico 2011. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Bianconi y propone designar al Dr. Aldo Oscar Carugati, socio del Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L., como contador certificante encargado de realizar la auditoria externa de Banco Sáenz S.A. Se somete a consideración la propuesta del Sr. Jorge Eduardo Bianconi resolviéndose luego de deliberar, aprobar por unanimidad de votos la designación del Dr. Aldo Oscar Carugati, socio del Estudio profesional Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar, se da por concluida la presente Asamblea General Ordinaria, siendo las 12.40 horas del día de la fecha.