BANCO SAENZ S.A. — AGM Information 2010

May 3, 2010

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 83.-: En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Abril del 2010, se reúnen los Señores accionistas de Banco Sáenz S.A., en su local social de la calle Esmeralda 83 de esta Capital Federal. Toma la palabra el Dr. Jorge Eduardo Bianconi y en su carácter de Presidente del Directorio de BANCO SAENZ S.A. y manifiesta que la presente Asamblea General Ordinaria, se encuentra legalmente constituida ya que se cuenta con la asistencia de dos accionistas, por poder, que representan el 100% del capital con derecho a voto. Por lo expuesto, la presente asamblea reviste el carácter de unánime, dejando constancia de que no se han publicado los edictos de ley ni se encuentra presente representante alguno del Sr. Inspector General de Justicia, ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Acto seguido, y siendo las 16:15 horas se da por iniciado el acto societario sometiendo a consideración el primer punto del Orden del Día el que dice; 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Sometido a consideración y luego de deliberar, resultan electos por unanimidad el Señor Facundo Frávega y el Señor Jorge Eduardo Helman. Acto seguido, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día, el que dice; 2) Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado al 31/12/2009. Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de los Señores accionistas la documentación mencionada. Luego de un cambio e ideas es sometido a consideración de los Sres. accionistas luego de deliberar es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el tercer punto del Orden del Día, el que dice; 3) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2009. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Helman y manifiesta que la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora ha sido acorde a las necesidades de la sociedad y del mercado por lo que propone su aprobación. Sometido a consideración y luego de deliberar, resulta ser aprobada por unanimidad de votos la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio concluido el 31/12/2009. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día, el que dice; 4) Consideración de la asignación de Honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2009. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Helman y manifiesta que es razonable proceder a una asignación general de honorarios al Directorio por $1.641.197,26 y que estos se asignen individualmente de la siguiente manera: Al Sr. Jorge Eduardo Bianconi $651.479,94; al Sr. Facundo Frávega $276.590,46.-; al Sr. Héctor Guedes $203.039,95; al Sr. Rodolfo Salvador Sgroi $198.436,91.- y al Sr. Manuel Sánchez Gómez $311.650.-.. Sometido a votación y luego de deliberar resulta aprobado por unanimidad de votos la asignación de honorarios a Directores. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el quinto punto del Orden del Día, el que dice; 5) Consideración de la distribución de utilidades. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Helman y manifiesta que se apruebe la distribución propuesta por el Directorio ya que el resultado arrojado por el ejercicio cerrado al 31/12/2009, descontados los honorarios al Directorio y el Impuesto a las Ganancias, suma de $8.856.000.-, proponiendo la siguiente distribución, a Reserva Legal $1.771.000.-, a Reserva Especial $2.085.000.- y a Dividendos en Efectivo $5.000.000.-. Sometido a consideración y luego de deliberar se aprueba por unanimidad de votos la distribución de utilidades, dejando aclarado respecto al dividendo en efectivo se requerirá autorización previa del ente de contralor, por lo que se faculta al Directorio a realizar los trámites pertinentes ante el B.C.R.A. para solicitar su autorización. Luego de un intercambio de opiniones se da por aprobado lo expuesto. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el sexto punto del Orden del Día, el que dice; 6) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un ejercicio. Toma la palabra el Sr. Presidente y pasa a dar lectura de los requisitos exigidos por el Banco Central de la República Argentina sobre las inhabilidades para ser síndicos y las condiciones que deben cumplir para ocupar los cargos., según el art. 10 de la ley 21.526 “No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo N° 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes; u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción y; f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, inc. 2 y 3 de la ley 19.550 y sus modificaciones”.

Concluida la lectura y advertidos los Señores accionistas sobre el particular, se somete a consideración el punto del Orden del Día, resolviéndose luego de deliberar, designar a los Drs. Frigerio Mario Alfredo, Marianetti Liliana Laura, Gutman Daniel Eduardo como Síndicos Titulares y a los Drs. Escubos Ricardo Raúl, Altamirano Rodolfo Walter, Cipollone Adrián Fabio como Síndicos Suplentes. Luego de un intercambio de opiniones se somete a consideración resolviéndose aprobar por unanimidad de votos las designaciones de los profesionales nominados para integrar la Comisión Fiscalizadora como miembros titulares y suplentes. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración el séptimo y último punto del Orden del Día, el que dice; 7) Elección de Auditor Externo y Contador Certificante por ejercicio económico 2010. Toma la palabra el Sr. Jorge Eduardo Bianconi y propone designar al Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L., los encargados de realizar la auditoria externa del Banco Sáenz S.A. y uno de los socios designados por la firma será el contador certificante. Se somete a consideración la propuesta del Dr. Jorge Eduardo Bianconi resolviéndose luego de deliberar, aprobar por unanimidad de votos la designación del Estudio profesional Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar, se da por concluida la presente Asamblea General Ordinaria, siendo las 16.40 horas del día de la fecha.