Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 13, 2022

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title: "ACTA NRO"
author: "Maria Pepe"
date: 2022-04-11 13:23:00+00:00
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status: success

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CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 13:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021;

2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021;

3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley N° 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;

4) Consideración de las remuneraciones al correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2021 por $88.942.152,19 (pesos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y dos con 19/100, en exceso de $64.316.286,85 (pesos sesenta y cuatro millones trescientos dieciséis mil doscientos ochenta y seis con 85/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021;

6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2022;

9) Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente; y

10) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles al de la fecha de su celebración en el domicilio social sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 17.30 horas.

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea del 29/04/2019.