Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 2, 2022

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author: "ataefee"
date: 2022-04-12 14:37:00+00:00
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ACTA NRO. 5197: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los dos días del mes de junio de dos mil veintidós, vía videoconferencia participan, los miembros del Directorio de BANCO MARIVA S.A. y los representantes de la Comisión Fiscalizadora que se encuentran en Buenos Aires y se detallan al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. José Luis Pardo. Siendo las 12:00 horas. se inicia la sesión. En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que como es de conocimiento de los participantes, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad constituyó oportunamente una Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos, destinándose a la misma, en sucesivas asambleas ordinarias, aquellos resultados positivos disponibles tras el cumplimiento de la normativa aplicable al efecto. En tal sentido y a fin de proceder a solicitar a la Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras I de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina la correspondiente autorización para la distribución de dividendos, resulta necesario convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 13 de junio de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto de que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 13:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Resultados por la suma de $349.617.200 (pesos trescientos cuarenta y nueve millones seiscientos diecisiete mil doscientos con 0/100) para la distribución de dividendos en efectivo y/o especie, sujeto a autorización previa del Banco Central de la República Argentina. Autorizaciones. Delegación en el Directorio; y 2) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Acto seguido queda aprobada por unanimidad la moción presentada y los Sres. Directores resuelven no efectuar las publicaciones indicadas en el artículo 237 de la Ley Nro. 19.550 toda vez que la totalidad de los Sres. Accionistas han comprometido su asistencia. A tales efectos, se autoriza expresamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente y/o a los Sres. Directores y/o a los Dres. María Eugenia Ataefe, Juan José Rodríguez Quintana y/o Pablo Augusto Antao y/o Leonel Axel Barimboim para que de manera indistinta uno cualesquiera de ellos realice las presentaciones que resulten pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Toma la palabra el Sr. José Manuel Meijomil, miembro de la Comisión Fiscalizadora, quien en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo décimo tercero del Estatuto Social manifiesta que las decisiones han sido adoptadas regularmente en el transcurso de la reunión. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas. dejándose constancia de que se encuentran presentes los Sres.: José Luis Pardo - José Luis Pardo (h) - Carlos Vyhñak - José María Fernandez - Juan Martín Pardo - Enrique Alberto Antonini - Juan Facundo Castillo Videla – Pablo Javier Santiago - Alfredo Ángel Esperón - Alejandro Javier Galván.