Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 31, 2021

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title: "ACTA NRO"
author: "Maria Pepe"
date: 2019-04-10 16:03:00+00:00
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status: success

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CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2021, a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley N° 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;

4) Consideración de las remuneraciones al directorio ($55.630.592,43) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 el cual arrojó quebranto computable en los términos de los artículos 4 y 5, Sección I, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y artículo 261 de la Ley N° 19.550 – en razón de la aplicación del ajuste por inflación;

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

6) Consideración de la modificación del número de miembros titulares del Directorio y designación de miembros adicionales, en su caso;

7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2021;

9) Reforma del Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social; y

10) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles al de la fecha de su celebración en el domicilio social sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 17.30 horas.

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea del 29/04/2019.