Banco Mariva S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 11, 2019

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title: "ACTA NRO"
author: "Maria Pepe"
date: 2018-04-04 18:24:00+00:00
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status: success

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CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2019, a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;

2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Constitución de Reservas;

3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley N° 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;

4) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 por $ 8.669.876 (Pesos ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y seis), en exceso de $6.922.870,56 (Pesos seis millones novecientos veintidós mil ochocientos setenta con 56/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos (conf. artículos 4 y 5, Sección I, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y artículo 261 de la Ley N° 19.550);

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;

6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2019;

9) Ampliación de monto y actualización del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, cuya oferta pública fue autorizada por Resolución Nº RESFC-2018-19369-APN-DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2018 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores y mediante despacho de la Gerencia de Emisoras de fecha 28 de febrero de 2018 (el “Programa de ON”);

10) Ratificación de la delegación en el Directorio contenida en el Acta de Asamblea N° 71 de fecha 30 de abril de 2015, extendida en virtud del Acta de Asamblea Nº 75 de fecha 30 de junio de 2017, a fin de que éste determine: a) los términos y condiciones -incluyendo la ampliación de monto- y las actualizaciones que fueran necesarias al Programa de ON; y b) la emisión de cada serie de Obligaciones Negociables y sus condiciones, con las más amplias facultades. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras autorizaciones al efecto;

11) Ampliación de monto del programa global de valores representativos de deuda de corto plazo, cuya oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 6 de agosto de 2010 mediante registro N° 32, su ampliación con fecha 8 de mayo de 2013 mediante registro N° 48, su actualización y prórroga con fecha 9 de diciembre de 2015 mediante Resolución Nº 17923, su actualización con fecha 2 de octubre de 2017, y su última actualización en trámite ante la Comisión Nacional de Valores (el “Programa de VCP”);

12) Ratificación de la delegación en el Directorio contenida en el Acta de Asamblea N° 62 de fecha 4 de mayo de 2010, extendida en virtud del Acta de Asamblea Nº 68 de fecha 18 de febrero de 2013, extendida en virtud del Acta de Asamblea N° 71 de fecha 30 de abril de 2015 y nuevamente extendida en virtud del Acta de Asamblea N° 75 de fecha 30 de junio de 2017, a fin de que éste determine: a) los términos y condiciones -incluyendo la ampliación de monto-, y las actualizaciones que fueran necesarias al Programa de VCP; b) la emisión de cada serie de valores representativos de deuda de corto plazo (los “VCP”) y sus condiciones, con las más amplias facultades, a emitirse bajo dicho Programa de VCP. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras autorizaciones al efecto; y

13) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles al de la fecha de su celebración en el domicilio social sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 17.30 horas

José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea del 29/04/2016 y reunión de Directorio de misma fecha.